主題：張 裕Ａ：第七屆董事會第四次會議決議公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。




一、董事會會議召開情況

1、發(fā)出會議通知的時間和方式：本次會議的通知和議案于 2017 年 4 月 10

日通過電子郵件、傳真、專人送達(dá)等方式告知全體董事、監(jiān)事和有關(guān)高管人員。

2、召開會議的時間、地點(diǎn)和方式：于 2017 年 4 月 20 日在上海世博洲際酒

店以現(xiàn)場會議方式舉行。

3、董事出席會議情況：會議應(yīng)到董事 13 人，實(shí)際到會董事 13 人。

4、會議的主持人和列席人員：董事長孫利強(qiáng)先生主持了會議；公司監(jiān)事會

全體成員和有關(guān)高管人員列席了會議。

5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議逐項審議了各項議案，并以記名表決的方式形成如下決議：

1、審議通過了《2016 年度董事會工作報告》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該報告。

本議案需提交股東大會審議。




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2、審議通過了《2016 年度總經(jīng)理工作報告》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該報告。

3、審議通過了《關(guān)于 2016 年年度報告及摘要的議案》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案。

本議案需提交股東大會審議。

4、審議通過了《關(guān)于 2016 年度利潤分配的預(yù)案》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該預(yù)案。

董事會向股東大會提交的2016年度利潤分配預(yù)案如下：

鑒于公司法定盈余公積金余額已達(dá)到注冊資本的 50%，因此利潤分配時不再

提取法定盈余公積金;擬以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 685,464,000 股計算,

按照每 10 股派 5 元人民幣（含稅）的比例向全體股東分配現(xiàn)金紅利，共計

342,732,000 元,占合并報表中歸屬于母公司股東凈利潤 982,460,488 元的

34.89%;剩余未分配的凈利潤 639,728,488 元滾存至下一年度。

向境內(nèi)上市外資股(B 股)股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利，按公司 2016 年度股東大會

決議日后第一個工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港

幣支付。

本議案需提交股東大會審議。

5、審議通過了《關(guān)于 2017 年度資本支出計劃的議案》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案。

2017 年度資本支出總計 122,691.5 萬元，其中：

（1）續(xù)建項目

公司將在 2017 年支付已完成工程決算并按合同約定應(yīng)于年內(nèi)支付的工程款

項 121,531.5 萬元（已扣除 10%工程質(zhì)保金）。

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（2）新建項目
公司計劃在 2017 年投資 157.85 萬歐元（折合人民幣 1,160 萬元），由法國

專業(yè)部門對法國干邑富朗多酒莊進(jìn)行加固、維修及改造。

6、審議通過了《關(guān)于公司高管人員 2016 年度績效考核結(jié)果的議案》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案。

7、審議通過了《關(guān)于戴蕙女士辭去董事職務(wù)的議案》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案，同

意戴蕙女士辭去公司第七屆董事會董事。本議案需提交股東大會審議。

8、審議通過了《關(guān)于聘任尉安寧先生為公司董事的議案》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案，決

定聘任尉安寧先生為公司第七屆董事會董事。本事項在提交會議審議前，已經(jīng) 4

名獨(dú)立董事認(rèn)可。本尉安寧先生簡歷請見附件。本議案需提交股東大會審議。

9、審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

與會董事審議表決了本項議案，其表決結(jié)果如下表所示：

侯選人姓名 贊成票數(shù) 反對票數(shù) 棄權(quán)票數(shù) 是否獲得通過

周洪江 13 0 0 獲得通過

冷 斌 13 0 0 獲得通過

楊 明 13 0 0 獲得通過

李記明 13 0 0 獲得通過

姜 華 13 0 0 獲得通過

孫 健 13 0 0 獲得通過

姜建勛 13 0 0 獲得通過



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根據(jù)表決結(jié)果，會議同意聘任周洪江先生為公司總經(jīng)理；冷斌先生、楊明

先生、姜華先生、孫健先生為公司副總經(jīng)理，李記明先生為公司總工程師；姜

建勛先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。本事項在提交會議審議前，已經(jīng) 4 名獨(dú)立董事認(rèn)

可。上述人員簡歷請見附件。

10、審議通過了《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案為與控股股東及其子公司之間的關(guān)聯(lián)交易事項，張明、奧古斯都瑞

納、阿爾迪諾瑪佐拉迪、阿皮納尼安東尼奧、戴蕙、孫利強(qiáng)、周洪江、冷

斌和曲為民等 9 名關(guān)聯(lián)董事回避了表決，由出席董事會的 4 名獨(dú)立董事表決。

4 名獨(dú)立董事以 4 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了本議案。

本項交易在提交本次會議審議前，已經(jīng) 4 名獨(dú)立董事認(rèn)可。

11、審議通過了《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該報告。

12、審議通過了《2016 年度社會責(zé)任報告》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該報告。

13、審議通過了《股份公司信息披露暫緩與豁免管理辦法》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該辦法。

14、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案。

2017 年度，公司擬繼續(xù)聘請德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為

審計機(jī)構(gòu)，審計公司 2017 年財務(wù)報告，并出具財務(wù)審計報告; 審計公司 2017

年度內(nèi)部控制情況，并出具內(nèi)部控制審計報告,聘期一年。上述兩部分年度審計

費(fèi)用合計為人民幣 198 萬元，包括了其差旅費(fèi)用及全部工費(fèi)。本事項在提交會

議審議前，已經(jīng) 4 名獨(dú)立董事認(rèn)可。本議案需提交股東大會審議。

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15、審議通過了《關(guān)于召開 2016 年度股東大會有關(guān)事項的議案》

與會董事以 13 票贊成，0 票反對和 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案。

上述第 1、3、4、7、8、14 項議案將提請公司 2016 年度股東大會審議。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。


附件：

1、尉安寧先生簡歷；

2、高級管理人員簡歷。



煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二○一七年四月二十二日




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附件 1：
尉安寧先生簡歷



尉安寧先生，男，中國國籍，54歲，博士學(xué)歷，曾任世界銀行農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)

家、荷蘭合作銀行東北亞食品農(nóng)業(yè)研究主管、比利時富通銀行中國區(qū)總裁、四

川新希望集團(tuán)常務(wù)副總裁、山東六和集團(tuán)總裁、山東亞太中慧董事長； 擅長公

司治理、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和股權(quán)投資；現(xiàn)專職工作為上海谷旺投資管理有限公司

執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、寧夏谷旺投資管理有限公司和寧波谷旺投資管理有限公司

執(zhí)行董事，兼任大成食品（亞洲）股份有限公司、東方證券股份有限公司和華

寶興業(yè)基金管理有限公司獨(dú)立董事，還兼任新疆泰昆集團(tuán)股份有限公司和杭州

聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事。

尉安寧先生不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象；不存

在不得提名為董事的情形；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券

交易所紀(jì)律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國

證監(jiān)會立案稽查；沒有持有本公司股份；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。




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附件 2：

高級管理人員簡歷


周洪江，男，52歲，中國國籍，博士學(xué)歷，高級工程師，2002年5月20日起

至今任本公司董事、副董事長兼總經(jīng)理；現(xiàn)兼任張裕集團(tuán)副董事長、第十二屆

全國人民代表大會代表；曾任本公司副總經(jīng)理、銷售公司總經(jīng)理。
冷斌，男，54歲，中國國籍，碩士學(xué)歷，高級會計師，2000年6月15日起至

今任本公司董事，現(xiàn)兼任張裕集團(tuán)董事；曾任煙臺市無線電管理委員會主管會

計、會計師，煙臺市審計局副科長和科長。

楊明先生，男，58歲，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，應(yīng)用研究員，1998年8月

12日起任本公司副總經(jīng)理。

李記明先生，男，50歲，中國國籍，博士學(xué)位，應(yīng)用研究員，2001年9月14
日起任本公司總工程師。

姜華先生，男，53歲，中國國籍，研究生學(xué)歷，高級工程師，2001年9月14

日起任本公司副總經(jīng)理。
孫健先生，男，50歲，中國國籍，MBA，經(jīng)濟(jì)師，2006年3月22日起任本公

司副總經(jīng)理。

姜建勛先生，男，50歲，中國國籍，MBA，會計師，2002年5月20日起任本

公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

除上述情況外，以上高級管理人員侯選人均不是失信被執(zhí)行人，不是失信

責(zé)任主體或失信懲戒對象；不存在不得提名為高級管理人員的情形；沒有受過

中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；沒有因涉嫌犯罪被

司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；沒有持有本公司股

份；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交

易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。



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