主題：吉林森工第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：600189 證券簡(jiǎn)稱：吉林森工 編號(hào)：臨 2017-018

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 于 2017 年 4 月 6 日以書

　　面送達(dá)和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知，會(huì)議于

　　2017 年 4 月 16 日上午 10 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張貴春先生主持。應(yīng)到監(jiān)事 3人，實(shí)到監(jiān)事 3人。本次會(huì)議召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過(guò)了如下議案：

　　1．2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2．2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3．2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4．2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5．《2016年年度報(bào)告》及摘要監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2016年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報(bào)內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海

　　證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠全面真實(shí)地反映出公司 2016 年度經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；在提出本書面審核意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與公司年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。公司的《2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告》真實(shí)可靠，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)較為合理，財(cái)務(wù)狀況良好。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告以及對(duì)所涉及的事項(xiàng)做出的評(píng)價(jià)是客觀公正的，真實(shí)地反映了公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6．2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7．關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、內(nèi)控審計(jì)事務(wù)所及確定 2017年度審計(jì)費(fèi)用的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　8．2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9．關(guān)于 2017年度與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　10．關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　11．2017年第一季度報(bào)告

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　上述決議事項(xiàng)第 1、3、4、5、6、7、8、9、10項(xiàng)，需提請(qǐng)公司 2016年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一七年四月十八日


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