主題：吉林森工第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 編號：臨 2017-018

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2017 年 4 月 6 日以書

　　面送達和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第七屆監(jiān)事會第三次會議通知，會議于

　　2017 年 4 月 16 日上午 10 時在公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席張貴春先生主持。應到監(jiān)事 3人，實到監(jiān)事 3人。本次會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　經(jīng)參會監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：

　　1．2016年度監(jiān)事會工作報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　2．2016年度總經(jīng)理工作報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3．2016年度財務決算報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　4．2016年度利潤分配預案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　5．《2016年年度報告》及摘要監(jiān)事會認為：公司 2016年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規(guī)定；年報內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海

　　證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠全面真實地反映出公司 2016 年度經(jīng)營管理和財務狀況；在提出本書面審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。公司的《2016 年度財務報告》真實可靠，公司財務結構較為合理，財務狀況良好。瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的標準無保留意見的審計報告以及對所涉及的事項做出的評價是客觀公正的，真實地反映了公司的經(jīng)營情況、財務狀況。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　6．2016年度內部控制評價報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　7．關于續(xù)聘會計師事務所、內控審計事務所及確定 2017年度審計費用的議案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　8．2017年度財務預算報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　9．關于 2017年度與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易的議案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　10．關于計提資產(chǎn)減值準備的議案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　11．2017年第一季度報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　上述決議事項第 1、3、4、5、6、7、8、9、10項，需提請公司 2016年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一七年四月十八日


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