主題：南鋼股份：第六屆董事會第三十一次會議決議公告



股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨 2017—054
債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債

南京鋼鐵股份有限公司
第六屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議
于 2017 年 4 月 25 日下午 2:00 采用通訊表決方式召開。會議應(yīng)表決董事 9 人，
實際表決董事 9 人。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)
定。會議由董事長黃一新先生主持。

二、董事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
根據(jù)公司總裁祝瑞榮先生提名及董事會提名委員會資格審查情況，董事會同
意聘任徐林先生為公司副總裁（徐林先生簡歷見附件），任期與第六屆董事會任
期一致，其擔任的董事會秘書職務(wù)不變。
公司獨立董事楊國祥、何次琴和陳傳明對該議案發(fā)表如下獨立意見：
“1、聘任徐林先生擔任公司副總裁的提名和聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱徐林先生的簡歷等資料，我們認為：徐林先生符合擔任公司高級
管理人員的任職資格，未發(fā)現(xiàn)其有法律、法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不適合擔
任公司高級管理人員的情形。
我們同意聘任徐林先生擔任公司副總裁?！?br /> 表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

特此公告

南京鋼鐵股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十六日
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附件

徐林先生簡歷


徐林先生，1964 年 10 月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，經(jīng)濟

師。曾任原南京鋼鐵廠廠辦秘書、廠辦秘書科副科長（主持工作）、科長，南京

鋼鐵集團有限公司辦公室主任助理、副主任，南京鋼鐵股份有限公司證券部經(jīng)理。

現(xiàn)任南京鋼鐵股份有限公司董事會秘書、副總裁兼證券部部長。




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