主題：南鋼股份：第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告



股票代碼：600282 股票簡(jiǎn)稱：南鋼股份 編號(hào)：臨 2017—054
債券代碼：122067 債券簡(jiǎn)稱：11南鋼債

南京鋼鐵股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議
于 2017 年 4 月 25 日下午 2:00 采用通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事 9 人，
實(shí)際表決董事 9 人。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)
定。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃一新先生主持。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
根據(jù)公司總裁祝瑞榮先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查情況，董事會(huì)同
意聘任徐林先生為公司副總裁（徐林先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期與第六屆董事會(huì)任
期一致，其擔(dān)任的董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)不變。
公司獨(dú)立董事楊國(guó)祥、何次琴和陳傳明對(duì)該議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
“1、聘任徐林先生擔(dān)任公司副總裁的提名和聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱徐林先生的簡(jiǎn)歷等資料，我們認(rèn)為：徐林先生符合擔(dān)任公司高級(jí)
管理人員的任職資格，未發(fā)現(xiàn)其有法律、法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不適合擔(dān)
任公司高級(jí)管理人員的情形。
我們同意聘任徐林先生擔(dān)任公司副總裁。”
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

特此公告

南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月二十六日
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附件

徐林先生簡(jiǎn)歷


徐林先生，1964 年 10 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)

師。曾任原南京鋼鐵廠廠辦秘書(shū)、廠辦秘書(shū)科副科長(zhǎng)（主持工作）、科長(zhǎng)，南京

鋼鐵集團(tuán)有限公司辦公室主任助理、副主任，南京鋼鐵股份有限公司證券部經(jīng)理。

現(xiàn)任南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、副總裁兼證券部部長(zhǎng)。




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