主題：新洋豐:2016年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 編號(hào)：2017-029



湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

2016年年度股東大會(huì)決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




特別提示:

1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。


2. 本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。


3. 本次股東大會(huì)召開期間沒有增加或變更議案。




一、會(huì)議召開情況

1. 召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年5月8日（星期一）下午14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月7日—2017年5月8日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2017年5月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2017年5月7日下午15：00至2017年5月8日下午
15：00期間的任意時(shí)間。


2. 現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北省荊門市月亮湖北路附7號(hào)洋豐培訓(xùn)中心四樓會(huì)議室。


3. 召開方式：現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。


4. 召集人：湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

5．主持人：副董事長楊華鋒先生。董事長楊才學(xué)先生因事未能主持本次會(huì)議，

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議由副董事長楊華鋒先生主持。


6. 本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格和表決程序均符合《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的
規(guī)定。



二、會(huì)議出席情況

1. 出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共46人，代表股份750,487,374股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的57.0706%。其中：

（1）以現(xiàn)場記名投票方式出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表21人，代表股份
688,854,425股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.3837%；

（2）以網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表25人，代表股份61,632,949
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6869%。


（3）通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會(huì)的中小投資者共計(jì)44人，代表股份94,923,648
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.2184%。


2. 公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席和列席了本次會(huì)議。北京市金杜律師事
務(wù)所宋彥妍律師、韓騏瞳律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證。


三、議案審議及表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決。


經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上特別決議審議通過了第
十一項(xiàng)議案；經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上普通決議審議通
過了其他議案。


具體表決情況如下：

1、審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,498,035

99.3352%

180,210

0.0240%

4,809,129

0.6408%



2、審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》


表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,498,035

99.3352%

180,210

0.0240%

4,809,129

0.6408%



3、審議《公司2016年年度報(bào)告及其摘要》



表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,498,035

99.3352%

180,210

0.0240%

4,809,129

0.6408%



4、審議《公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告》


表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,498,035

99.3352%

180,210

0.0240%

4,809,129

0.6408%



5、審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》


表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,498,035

99.3352%

180,210

0.0240%

4,809,129

0.6408%



6、審議《公司2016年度利潤分配預(yù)案》


表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,651,945

99.3557%

26,300

0.0035%

4,809,129

0.6408%

其中：與會(huì)持股
5%以下股東

94,923,648

90,088,219

94.9060%

26,300

0.0277%

4,809,129

5.0663%



7、審議《關(guān)于公司2017年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的預(yù)案》


表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,463,535

99.3306%

214,710

0.0286%

4,809,129

0.6408%




其中：與會(huì)持股
5%以下股東

94,923,648

89,899,809

94.7075%

214,710

0.2262%

4,809,129

5.0663%



8、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》


表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,498,035

99.3352%

180,210

0.0240%

4,809,129

0.6408%



9、審議《關(guān)于制定<湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017
年-2019年）>的議案》


表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)
（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,666,145

99.3576%

12,100

0.0016%

4,809,129

0.6408%

其中：與會(huì)持股
5%以下股東

94,923,648

90,102,419

94.9209%

12,100

0.0127%

4,809,129

5.0663%



10、審議《關(guān)于終止實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購注銷已授予未解鎖限制性股票的議
案》

出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東共10位，合計(jì)25,440,073股回避表決，本議案實(shí)際
有效表決股數(shù)為725,047,301股。


表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)
（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

725,047,301

720,023,962

99.3072%

214,210

0.0295%

4,809,129

0.6633%

其中：與會(huì)持股
5%以下股東

69,483,575

64,460,236

92.7705%

214,210

0.3083%

4,809,129

6.9212%




11、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》


表決結(jié)果為：

類別

代表股份

同意

反對(duì)

棄權(quán)

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

股數(shù)（股）

比例

與會(huì)全體股東

750,487,374

745,498,035

99.3352%

180,210

0.0240%

4,809,129

0.6408%



上述議案具體內(nèi)容詳見2017年4月12日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相關(guān)公告。


四、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所宋彥妍律師、韓騏瞳律師出席會(huì)議見證，并
對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見書：認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開
程序、參加會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決方式及程序、會(huì)議表決結(jié)果均
符合我國《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公
司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。


五、備查文件

1. 2016年年度股東大會(huì)決議；

2. 北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書及其簽章頁。


特此公告





湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2017年5月8日



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