主題：美的集團:第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

美的集團股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

美的集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2017年6月1日以通

訊方式召開第二屆監(jiān)事會第十七次會議，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《中

華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議認真討論，形成如下決議： 一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于調(diào)整公司第二期股票期權激勵計劃激勵對象及行權數(shù)量的議案》（《監(jiān)事會關于調(diào)整公司第二期股票期權激勵計劃激勵對象名單及行權數(shù)量的核查意見》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）。

公司監(jiān)事會經(jīng)審核后認為：公司本次對第二期股票期權激勵計劃激勵對象及行權數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《第二期股票期權激勵計劃》的相關規(guī)定。

二、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于第二期股票期權激勵

計劃第二個行權期行權相關事項的議案》（《監(jiān)事會關于公司第二期股票期權激勵計劃第二個行權期激勵對象名單及行權數(shù)量的核查意見》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）。

監(jiān)事會經(jīng)過對第二期股票期權激勵計劃第二個行權期的激勵對象名單進行核查，認為公司可行權的577名激勵對象作為公司《第二期股票期權激勵計劃》第二個行權期行權的激勵對象主體資格合法、有效，滿足公司第二期股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件，同意激勵對象按照《第二期股票期權激勵計劃》第二個行權期的有關安排行權。

特此公告。

美的集團股份有限公司監(jiān)事會

2017年6月2日

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。