主題：美的集團(tuán):第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

美的集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

美的集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2017年6月1日以通

訊方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《中

華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論，形成如下決議： 一、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及行權(quán)數(shù)量的議案》（《監(jiān)事會(huì)關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及行權(quán)數(shù)量的核查意見》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）。

公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為：公司本次對(duì)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及行權(quán)數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

二、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》（《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期激勵(lì)對(duì)象名單及行權(quán)數(shù)量的核查意見》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)過對(duì)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，認(rèn)為公司可行權(quán)的577名激勵(lì)對(duì)象作為公司《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，同意激勵(lì)對(duì)象按照《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第二個(gè)行權(quán)期的有關(guān)安排行權(quán)。

特此公告。

美的集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2017年6月2日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。