主題：中青旅：第七屆董事會臨時會議決議公告


日期：2017-05-27附件下載
證券代碼：600138????????證券簡稱：中青旅??????????公告編號：臨?2017-030


?????????????????中青旅控股股份有限公司
?????????第七屆董事會臨時會議決議公告

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



????中青旅控股股份有限公司第七屆董事會臨時會議于2017年5月26日以現(xiàn)場表
決與通訊表決相結(jié)合的方式在公司會議室召開,應(yīng)到董事11人,實到董事11人。會
議由副董事長、執(zhí)行總裁劉廣明先生主持，全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席會
議。會議的召開符合公司法及公司章程的規(guī)定。會議審議通過了《關(guān)于選舉翟進(jìn)
步先生為董事會內(nèi)控與審計委員會委員的議案》。

???表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。


???同日召開的第七屆董事會內(nèi)控與審計委員會會議選舉翟進(jìn)步先生為董事會
內(nèi)控與審計委員會主任委員。




????特此公告。


???????????????????????????????????????????中青旅控股股份有限公司董事會
??????????????????????????????????????????????????二〇一七年五月二十六日


?????報備文件
???????董事會決議

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