主題：建發(fā)股份：2016年年度股東大會(huì)決議公告


證券代碼：600153?????????????證券簡(jiǎn)稱：建發(fā)股份??????公告編號(hào)：2017—021



???????????????????????廈門建發(fā)股份有限公司
??????????????????2016?年年度股東大會(huì)決議公告

???????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：


???本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)


一、??????會(huì)議召開和出席情況


(一)??????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017?年?5?月?26?日


(二)??????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)環(huán)島東路?1699?號(hào)建發(fā)國(guó)際大
???廈?23?層?3?號(hào)會(huì)議室


(三)??????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)?????????????????????????????????????????39

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）?????????????1,518,598,918

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
?????????????????????????????????????????????????????????????????53.5623
份總數(shù)的比例（%）



(四)??????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。


???????本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張勇峰先生主持，并采取現(xiàn)
場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次股東大會(huì)的召集、召開及表決
???????????????????????????????????????1
方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及
《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。


(五)?????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況


1、公司在任董事?9?人，出席?7?人，董事葉衍榴女士和鄭永達(dá)先生因出差無(wú)法參
???加會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事?3?人，出席?3?人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，部分高管列席會(huì)議。


二、?????議案審議情況



(一)?????非累積投票議案


1、?議案名稱：《公司?2016?年度董事會(huì)工作報(bào)告》

???審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

??股東類型??????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????????????票數(shù)
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

???????A股?????1,518,582,420?99.9989??????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



2、?議案名稱：《公司?2016?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

???審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
??股東類型
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例????票數(shù)??????????比例

????????????????????????????????????????2
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

????A股???????1,518,582,420?99.9989???????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



3、?議案名稱：《公司?2016?年年度報(bào)告》及其摘要

???審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

?股東類型???????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????????????票數(shù)
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

????A股???????1,518,582,420?99.9989???????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



4、?議案名稱：《公司?2016?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及?2017?年度預(yù)算案》

???審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

?股東類型???????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????????????票數(shù)
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

????A股???????1,518,582,420?99.9989???????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



5、?議案名稱：《公司?2016?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

???審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類型??????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

????????????????????????????????????????3
?????????????????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）????票數(shù)??????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

????A股???????1,518,582,420?99.9989???????????16,498????????0.0011??????????0???0.0000



6、?議案名稱：《關(guān)于為子公司和參股公司提供擔(dān)保的議案》

???審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

???????????????????????????同意???????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

?股東類型????????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）????票數(shù)??????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

????A股??????1,518,378,958?99.9855????????????219,960???????0.0145??????????0???0.0000



7、?議案名稱：《關(guān)于?2017?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

???審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

??股東類型??????????????????????????????????????????????????比例???????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)???????????????????票數(shù)
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

????A股????????216,529,445?99.9923????????????16,498?????0.0077?????????????0???0.0000



8、?議案名稱：《關(guān)于公司及控股子公司與建發(fā)集團(tuán)簽署辦公場(chǎng)所長(zhǎng)期租賃合同

???暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

???審議結(jié)果：通過(guò)

?????????????????????????????????????????4
?表決情況：

????????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

???股東類型???????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)???????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

??????A股???????216,636,525?99.9923????????????16,498?????0.0077?????????????0???0.0000



?9、?議案名稱：《關(guān)于公司及控股子公司向建發(fā)集團(tuán)租賃上海建發(fā)國(guó)際大廈的議

????案》

????審議結(jié)果：通過(guò)

?表決情況：

????????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

???股東類型???????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)???????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

??????A股???????216,636,525?99.9923????????????16,498?????0.0077?????????????0???0.0000



10、?議案名稱：《關(guān)于公司及控股子公司使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》

????審議結(jié)果：通過(guò)

?表決情況：

????????????????????????????同意???????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

??股東類型????????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）????票數(shù)??????????????????票數(shù)
??????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

?????A股??????1,518,429,858?99.9888????????????163,960???????0.0107???5,100??????0.0005



11、?議案名稱：《關(guān)于聘任公司?2017?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
??????????????????????????????????????????5
?????????審議結(jié)果：通過(guò)

?????表決情況：

?????????????????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

???????股東類型???????????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
??????????????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????????????票數(shù)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

????????????A股????????1,518,582,420?99.9989????????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



?????(二)????????現(xiàn)金分紅分段表決情況

??????????????????????????????同意?????????????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)
???????????????????????票數(shù)????????????比例（%）????????票數(shù)???????????比例（%）???票數(shù)???比例（%）
持?股?5%?以?上
???????????????????1,284,530,830?100.0000????????????????????????0???????0.0000?????????????0??????0.0000
普通股股東
持股?1%-5%普
?????????????????????198,286,101?100.0000????????????????????????0???????0.0000?????????????0??????0.0000
通股股東
持?股?1%?以?下
??????????????????????35,765,489????????99.9538???????????16,498?????????0.0462?????????????0??????0.0000
普通股股東
其中:市值?50
萬(wàn)以下普通???????????????316,209????????95.0412???????????16,498?????????4.9588?????????????0??????0.0000
股股東
市值?50?萬(wàn)以
上普通股股????????????35,449,280?100.0000????????????????????????0???????0.0000?????????????0??????0.0000
東




???????????????????????????????????????????????????6
(三)???涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況


議案????????????????????????????????????????????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????????棄權(quán)
???????????????????????議案名稱
序號(hào)?????????????????????????????????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)???????比例（%）
1??????《公司?2016?年度董事會(huì)工作報(bào)告》?????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
2??????《公司?2016?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》?????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
3??????《公司?2016?年年度報(bào)告》及其摘要?????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
???????《公司?2016?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及?2017?年度預(yù)
4???????????????????????????????????????????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
???????算案》
5??????《公司?2016?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》???????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
6??????《關(guān)于為子公司和參股公司提供擔(dān)保的議案》?????232,891,944?99.9056?????????219,960???????0.0944????????????0??????0.0000
7??????《關(guān)于?2017?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》?????216,422,860?99.9923??????????16,498???????0.0077????????????0??????0.0000
???????《關(guān)于公司及控股子公司與建發(fā)集團(tuán)簽署辦
8???????????????????????????????????????????????????216,422,860?99.9923??????????16,498???????0.0077????????????0??????0.0000
???????公場(chǎng)所長(zhǎng)期租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
???????《關(guān)于公司及控股子公司向建發(fā)集團(tuán)租賃上
9???????????????????????????????????????????????????216,422,860?99.9923??????????16,498???????0.0077????????????0??????0.0000
???????海建發(fā)國(guó)際大廈的議案》
???????《關(guān)于公司及控股子公司使用自有閑置資金
10??????????????????????????????????????????????????232,942,844?99.9274?????????163,960???????0.0703??????5,100????????0.0023
???????進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》
11?????《關(guān)于聘任公司?2017?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》?????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000




????????????????????????????????????????????????????????????7
(四)??????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明


???????本次會(huì)議審議的全部議案均獲通過(guò)，其中議案?6?《關(guān)于為子公司和參股公
司提供擔(dān)保的議案》為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通
過(guò)。


三、??????律師見證情況


1、?本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所


律師：曾招文律師和黃臻臻律師


2、?律師鑒證結(jié)論意見：


???????公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的
表決程序及表決結(jié)果合法有效。


四、??????備查文件目錄


1、?經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；


2、?經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。



??????????????????????????????????????????????????????廈門建發(fā)股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????2017?年?5?月?27?日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。