主題：建發(fā)股份：2016年年度股東大會決議公告


證券代碼：600153?????????????證券簡稱：建發(fā)股份??????公告編號：2017—021



???????????????????????廈門建發(fā)股份有限公司
??????????????????2016?年年度股東大會決議公告

???????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內(nèi)容提示：


???本次會議是否有否決議案：無


一、??????會議召開和出席情況


(一)??????股東大會召開的時間：2017?年?5?月?26?日


(二)??????股東大會召開的地點：福建省廈門市思明區(qū)環(huán)島東路?1699?號建發(fā)國際大
???廈?23?層?3?號會議室


(三)??????出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會議的股東和代理人人數(shù)?????????????????????????????????????????39

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）?????????????1,518,598,918

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
?????????????????????????????????????????????????????????????????53.5623
份總數(shù)的比例（%）



(四)??????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。


???????本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長張勇峰先生主持，并采取現(xiàn)
場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次股東大會的召集、召開及表決
???????????????????????????????????????1
方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》及
《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。


(五)?????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況


1、公司在任董事?9?人，出席?7?人，董事葉衍榴女士和鄭永達先生因出差無法參
???加會議；
2、公司在任監(jiān)事?3?人，出席?3?人；
3、董事會秘書出席會議，部分高管列席會議。


二、?????議案審議情況



(一)?????非累積投票議案


1、?議案名稱：《公司?2016?年度董事會工作報告》

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

??股東類型??????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????????????票數(shù)
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

???????A股?????1,518,582,420?99.9989??????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



2、?議案名稱：《公司?2016?年度監(jiān)事會工作報告》

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)
??股東類型
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例????票數(shù)??????????比例

????????????????????????????????????????2
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

????A股???????1,518,582,420?99.9989???????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



3、?議案名稱：《公司?2016?年年度報告》及其摘要

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?股東類型???????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????????????票數(shù)
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

????A股???????1,518,582,420?99.9989???????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



4、?議案名稱：《公司?2016?年度財務決算報告及?2017?年度預算案》

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?股東類型???????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????????????票數(shù)
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

????A股???????1,518,582,420?99.9989???????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



5、?議案名稱：《公司?2016?年度利潤分配預案》

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

????????????????????????????????????????3
?????????????????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）????票數(shù)??????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

????A股???????1,518,582,420?99.9989???????????16,498????????0.0011??????????0???0.0000



6、?議案名稱：《關于為子公司和參股公司提供擔保的議案》

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

???????????????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?股東類型????????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）????票數(shù)??????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

????A股??????1,518,378,958?99.9855????????????219,960???????0.0145??????????0???0.0000



7、?議案名稱：《關于?2017?年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

???審議結(jié)果：通過

表決情況：

???????????????????????????同意??????????????????????反對???????????????????棄權(quán)

??股東類型??????????????????????????????????????????????????比例???????????????????比例
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)???????????????????票數(shù)
????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

????A股????????216,529,445?99.9923????????????16,498?????0.0077?????????????0???0.0000



8、?議案名稱：《關于公司及控股子公司與建發(fā)集團簽署辦公場所長期租賃合同

???暨關聯(lián)交易的議案》

???審議結(jié)果：通過

?????????????????????????????????????????4
?表決情況：

????????????????????????????同意??????????????????????反對???????????????????棄權(quán)

???股東類型???????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)???????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

??????A股???????216,636,525?99.9923????????????16,498?????0.0077?????????????0???0.0000



?9、?議案名稱：《關于公司及控股子公司向建發(fā)集團租賃上海建發(fā)國際大廈的議

????案》

????審議結(jié)果：通過

?表決情況：

????????????????????????????同意??????????????????????反對???????????????????棄權(quán)

???股東類型???????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)???????????????????票數(shù)
?????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

??????A股???????216,636,525?99.9923????????????16,498?????0.0077?????????????0???0.0000



10、?議案名稱：《關于公司及控股子公司使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》

????審議結(jié)果：通過

?表決情況：

????????????????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

??股東類型????????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）????票數(shù)??????????????????票數(shù)
??????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

?????A股??????1,518,429,858?99.9888????????????163,960???????0.0107???5,100??????0.0005



11、?議案名稱：《關于聘任公司?2017?年度審計機構(gòu)的議案》
??????????????????????????????????????????5
?????????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

?????????????????????????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

???????股東類型???????????????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
??????????????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????????????票數(shù)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

????????????A股????????1,518,582,420?99.9989????????????16,498????0.0011?????????????0???0.0000



?????(二)????????現(xiàn)金分紅分段表決情況

??????????????????????????????同意?????????????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)
???????????????????????票數(shù)????????????比例（%）????????票數(shù)???????????比例（%）???票數(shù)???比例（%）
持?股?5%?以?上
???????????????????1,284,530,830?100.0000????????????????????????0???????0.0000?????????????0??????0.0000
普通股股東
持股?1%-5%普
?????????????????????198,286,101?100.0000????????????????????????0???????0.0000?????????????0??????0.0000
通股股東
持?股?1%?以?下
??????????????????????35,765,489????????99.9538???????????16,498?????????0.0462?????????????0??????0.0000
普通股股東
其中:市值?50
萬以下普通???????????????316,209????????95.0412???????????16,498?????????4.9588?????????????0??????0.0000
股股東
市值?50?萬以
上普通股股????????????35,449,280?100.0000????????????????????????0???????0.0000?????????????0??????0.0000
東




???????????????????????????????????????????????????6
(三)???涉及重大事項，5%以下股東的表決情況


議案????????????????????????????????????????????????????????同意??????????????????????反對??????????????????????棄權(quán)
???????????????????????議案名稱
序號?????????????????????????????????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)???????比例（%）
1??????《公司?2016?年度董事會工作報告》?????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
2??????《公司?2016?年度監(jiān)事會工作報告》?????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
3??????《公司?2016?年年度報告》及其摘要?????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
???????《公司?2016?年度財務決算報告及?2017?年度預
4???????????????????????????????????????????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
???????算案》
5??????《公司?2016?年度利潤分配預案》???????????????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000
6??????《關于為子公司和參股公司提供擔保的議案》?????232,891,944?99.9056?????????219,960???????0.0944????????????0??????0.0000
7??????《關于?2017?年度日常關聯(lián)交易預計的議案》?????216,422,860?99.9923??????????16,498???????0.0077????????????0??????0.0000
???????《關于公司及控股子公司與建發(fā)集團簽署辦
8???????????????????????????????????????????????????216,422,860?99.9923??????????16,498???????0.0077????????????0??????0.0000
???????公場所長期租賃合同暨關聯(lián)交易的議案》
???????《關于公司及控股子公司向建發(fā)集團租賃上
9???????????????????????????????????????????????????216,422,860?99.9923??????????16,498???????0.0077????????????0??????0.0000
???????海建發(fā)國際大廈的議案》
???????《關于公司及控股子公司使用自有閑置資金
10??????????????????????????????????????????????????232,942,844?99.9274?????????163,960???????0.0703??????5,100????????0.0023
???????進行投資理財?shù)淖h案》
11?????《關于聘任公司?2017?年度審計機構(gòu)的議案》?????233,095,406?99.9929??????????16,498???????0.0071????????????0??????0.0000




????????????????????????????????????????????????????????????7
(四)??????關于議案表決的有關情況說明


???????本次會議審議的全部議案均獲通過，其中議案?6?《關于為子公司和參股公
司提供擔保的議案》為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通
過。


三、??????律師見證情況


1、?本次股東大會鑒證的律師事務所：福建天衡聯(lián)合律師事務所


律師：曾招文律師和黃臻臻律師


2、?律師鑒證結(jié)論意見：


???????公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公
司章程》的有關規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的
表決程序及表決結(jié)果合法有效。


四、??????備查文件目錄


1、?經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；


2、?經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。



??????????????????????????????????????????????????????廈門建發(fā)股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????2017?年?5?月?27?日



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