主題：云南城投置業(yè)股份有限公司公告（系列）


??證券代碼：600239 證券簡稱：云南城投(4.750, -0.12, -2.46%) 公告編號：臨2017-079號
??云南城投置業(yè)股份有限公司
??第八屆董事會第八次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第八次會議通知及材料于2017年5月27日以郵件的形式發(fā)出，會議于2017年5月31日以通訊表決的方式舉行。公司董事長許雷先生主持會議，應參加會議的董事6名，實際參加會議的董事6名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
??二、董事會會議審議情況
??1、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案》。
??公司定于2017年6月16日召開2017年第四次臨時股東大會。
??具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨2017-080號《云南城投置業(yè)股份有限公司關于召開公司2017年第四次臨時股東大會的通知》。
??三、會議決定將以下議案提交公司2017年第四次臨時股東大會審議：
??1、《關于公司符合進行重大資產重組條件的議案》；
??2、《關于公司重大資產購買方案的議案》；
??3、《關于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》；
??4、《關于本次交易不構成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》；
??5、《關于本次交易不構成關聯(lián)交易的議案》；
??6、《關于及其摘要的議案》；
??7、《關于公司簽署相關協(xié)議的議案》；
??８、《關于與交易對方簽署股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議的議案》；
??９、《關于評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性以及交易定價的公允性的議案》；
??10、《關于本次重大資產購買相關審計報告、評估報告的議案》；
??11、《關于本次重大資產購買履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》；
??12、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產購買相關事宜的議案》；
??13、《關于本次交易即期回報的風險提示及公司采取的填補措施的議案》；
??14、《云南城投置業(yè)股份有限公司關于重大資產購買之房地產業(yè)務專項自查報告》。
??特此公告。
??云南城投置業(yè)股份有限公司董事會
??2017年6月1日
??
??證券代碼：600239 證券簡稱：云南城投 公告編號：臨2017-080號
??云南城投置業(yè)股份有限公司
??關于召開2017年第四次
??臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●股東大會召開日期：2017年6月16日
??●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2017年第四次臨時股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月16日 14點00分
??召開地點：昆明市民航路869號融城金階廣場A座21樓會議室
??(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
??網絡投票起止時間：自2017年6月16日
??至2017年6月16日
??采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
??(七)涉及公開征集股東投票權
??無
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案主要內容詳見公司2017年4月18日及2017年5月20日分別在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的臨2017-047號《云南城投置業(yè)股份有限公司第八屆董事會第六次會議決議公告》、臨2017-067號《云南城投置業(yè)股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》、臨2017-068號《云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產購買報告書＜草案＞摘要》、臨2017-069號《云南城投置業(yè)股份有限公司關于重大資產重組攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的公告》。
??2、特別決議議案：議案一、議案二、議案三、議案四、議案五、議案六、議案七、議案八、議案九、議案十、議案十一、議案十二、議案十三、議案十四
??3、對中小投資者單獨計票的議案：議案一、議案二、議案三、議案四、議案五、議案六、議案七、議案八、議案九、議案十、議案十一、議案十二、議案十三、議案十四
??4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無??應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
??5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
??三、股東大會投票注意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員。
??五、會議登記方法
??1、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真或信函方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于2017年６月12日16：30）。
??2、登記手續(xù)：法人股東需持股票帳戶卡、《營業(yè)執(zhí)照》或《社團法人登記證書》復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書及身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、《營業(yè)執(zhí)照》或《社團法人登記證書》復印件（加蓋公章）、授權委托書及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權委托書及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用傳真方式進行登記，登記時間以公司董事會辦公室收到傳真的時間為準。
??3、登記時間：2017年６月12日9:30—11:30 14:30—16:00
??4、登記地點：昆明市民航路869號 融城金階廣場A座27樓
??云南城投置業(yè)股份有限公司董事會辦公室
??六、其他事項
??1、聯(lián)系方式
??聯(lián) 系 人： 盧育紅 土倩
??郵政編碼： 650200
??聯(lián)系電話： 0871-67199767

??傳 真： 0871-67199767
??特此公告。
??云南城投置業(yè)股份有限公司董事會
??2017年6月1日
??
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??云南城投置業(yè)股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月16日召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
??委托人持普通股數：? ???????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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