主題：云南城投置業(yè)股份有限公司公告（系列）


??證券代碼：600239 證券簡稱：云南城投(4.750, -0.12, -2.46%) 公告編號：臨2017-079號
??云南城投置業(yè)股份有限公司
??第八屆董事會第八次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??一、董事會會議召開情況
??云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第八次會議通知及材料于2017年5月27日以郵件的形式發(fā)出，會議于2017年5月31日以通訊表決的方式舉行。公司董事長許雷先生主持會議，應(yīng)參加會議的董事6名，實際參加會議的董事6名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
??二、董事會會議審議情況
??1、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案》。
??公司定于2017年6月16日召開2017年第四次臨時股東大會。
??具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨2017-080號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2017年第四次臨時股東大會的通知》。
??三、會議決定將以下議案提交公司2017年第四次臨時股東大會審議：
??1、《關(guān)于公司符合進(jìn)行重大資產(chǎn)重組條件的議案》；
??2、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》；
??3、《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》；
??4、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》；
??5、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；
??6、《關(guān)于及其摘要的議案》；
??7、《關(guān)于公司簽署相關(guān)協(xié)議的議案》；
??８、《關(guān)于與交易對方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議的議案》；
??９、《關(guān)于評估機構(gòu)獨立性、評估假設(shè)前提合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性以及交易定價的公允性的議案》；
??10、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)審計報告、評估報告的議案》；
??11、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》；
??12、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案》；
??13、《關(guān)于本次交易即期回報的風(fēng)險提示及公司采取的填補措施的議案》；
??14、《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)購買之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項自查報告》。
??特此公告。
??云南城投置業(yè)股份有限公司董事會
??2017年6月1日
??
??證券代碼：600239 證券簡稱：云南城投 公告編號：臨2017-080號
??云南城投置業(yè)股份有限公司
??關(guān)于召開2017年第四次
??臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
??●股東大會召開日期：2017年6月16日
??●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2017年第四次臨時股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
??(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月16日 14點00分
??召開地點：昆明市民航路869號融城金階廣場A座21樓會議室
??(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年6月16日
??至2017年6月16日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
??(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
??無
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案主要內(nèi)容詳見公司2017年4月18日及2017年5月20日分別在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的臨2017-047號《云南城投置業(yè)股份有限公司第八屆董事會第六次會議決議公告》、臨2017-067號《云南城投置業(yè)股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》、臨2017-068號《云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書＜草案＞摘要》、臨2017-069號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報的風(fēng)險提示及公司采取措施的公告》。
??2、特別決議議案：議案一、議案二、議案三、議案四、議案五、議案六、議案七、議案八、議案九、議案十、議案十一、議案十二、議案十三、議案十四
??3、對中小投資者單獨計票的議案：議案一、議案二、議案三、議案四、議案五、議案六、議案七、議案八、議案九、議案十、議案十一、議案十二、議案十三、議案十四
??4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
??5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
??三、股東大會投票注意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員。
??五、會議登記方法
??1、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真或信函方式登記（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時間應(yīng)不遲于2017年６月12日16：30）。
??2、登記手續(xù)：法人股東需持股票帳戶卡、《營業(yè)執(zhí)照》或《社團(tuán)法人登記證書》復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書及身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、《營業(yè)執(zhí)照》或《社團(tuán)法人登記證書》復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權(quán)委托書及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用傳真方式進(jìn)行登記，登記時間以公司董事會辦公室收到傳真的時間為準(zhǔn)。
??3、登記時間：2017年６月12日9:30—11:30 14:30—16:00
??4、登記地點：昆明市民航路869號 融城金階廣場A座27樓
??云南城投置業(yè)股份有限公司董事會辦公室
??六、其他事項
??1、聯(lián)系方式
??聯(lián) 系 人： 盧育紅 土倩
??郵政編碼： 650200
??聯(lián)系電話： 0871-67199767

??傳 真： 0871-67199767
??特此公告。
??云南城投置業(yè)股份有限公司董事會
??2017年6月1日
??
??附件1：授權(quán)委托書
??授權(quán)委托書
??云南城投置業(yè)股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月16日召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
??委托人持普通股數(shù)：? ???????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備注：
??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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