主題：安陽鋼鐵：2017年第二次臨時董事會會議（傳真）決議公告


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證券代碼：600569???????????????證券簡稱：安陽鋼鐵??????????????編號：2017-21



?????????????安陽鋼鐵股份有限公司
??2017?年第二次臨時董事會會議（傳真）決議公告

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



?????安陽鋼鐵股份有限公司于?2017?年?5?月?25?日向全體董事發(fā)出

了關于召開?2017?年第二次臨時董事會會議的通知及相關材料。

會議于?2017?年?5?月?31?日以傳真方式召開，會議應參加董事?9?名，

實際參加董事?9?名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議并通過《公司關于召

開?2016?年年度股東大會的通知》的議案。

????公司定于?2017?年?6?月?21?日召開?2016?年年度股東大會，具體

事宜請詳見《安陽鋼鐵股份有限公司關于召開?2016?年年度股東

大會的通知》的公告（編號：2017-022）。

?????表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?????特此公告！




?????????????????????????????????????????安陽鋼鐵股份有限公司董事會

????????????????????????????????????????????????????2017?年?5?月?31?日

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