主題：韶鋼松山:2017年第二次臨時股東大會決議公告

廣東韶鋼松山股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
3.本次股東大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：
（ 1） 現(xiàn)場會議召開時間： 2017 年 6 月 16 日（星期五） 下午 2： 45
（ 2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年 6月 15日下午 3:00
至 2017 年 6 月 16 日下午 3:00 中的任意時間。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為： 2017 年 6 月 16 日上午
9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
2.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)： 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)韶鋼辦公樓北樓五樓會議室
3.本次股東大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。
4.會議召集人：公司第七屆董事會
5.會議主持人：公司董事、總經(jīng)理張永生先生
公司董事、董事長傅建國先生因工作原因無法出席及主持本次股東大會，公司董事
會根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會半數(shù)以上董事共同推舉董事、
總經(jīng)理張永生先生主持本次會議。
6.股權(quán)登記日： 2017 年 6 月 9 日
7.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》 及本公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.出席的總體情況
2
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 6 人，代表股份
1,291,263,490 股，占公司有表決權(quán)總股份的 53.3685 %，其中參加本次股東大會現(xiàn)場
投票的股東及股東代表共 3 人，代表股份 1,291,220,690 股，占公司有表決權(quán)總股份的
53.3667%，參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 3 人，代表股份 42,800 股，占公司有
表決權(quán)總股份的 0.0018%。 符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。
2.其他人員出席情況：
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等人出席了本次會議，北京市中倫（廣州）律師事
務(wù)所郭偉康、陳競蓬律師對本次大會進(jìn)行見證。
二、提案審議情況
會議以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合方式逐項(xiàng)審議議案，并形成如下決議：
（一） 審議通過了公司《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
內(nèi)容詳見公司 2017 年 6 月 1 日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上
刊登的公司《關(guān)于修訂公司章程的公告》。
該議案經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 表決情況：
同意 1,291,244,290 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9985 ％；
反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000 ％；
棄權(quán) 19,200 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015 ％。
其中：中小投資者（單獨(dú)或合并持有公司 5%以下股份的股東）表決情況：
同意 29,500 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
60.5749％；
反對 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000 ％；
棄權(quán) 19,200 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
39.4251 ％。
表決結(jié)果： 通過。
（二） 審議通過了公司《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)與內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》。
內(nèi)容詳見公司 2017 年 6 月 1 日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上
刊登的公司《 第七屆董事會 2017 年第三次臨時會議決議公告》。
表決情況：
同意 1,291,244,290 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9985 ％；
反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000 ％；
棄權(quán) 19,200 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015 ％。
其中：中小投資者（單獨(dú)或合并持有公司 5%以下股份的股東）表決情況：
同意 29,500 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
60.5749％；
3
反對 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000 ％；
棄權(quán) 19,200 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
39.4251 ％。
表決結(jié)果： 通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱： 北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所。
2.律師姓名： _郭偉康、陳競蓬 律師。
3.結(jié)論性意見：本次會議經(jīng)律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本所律師認(rèn)為，
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序
均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.公司 2017 年第二次臨時股東大會決議。
2.公司《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》（詳見 2017 年 6 月 1 日的
《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。
3.公司《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的提示性公告》（詳見 2017 年 6 月
10 日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東韶鋼松山股份有限公司 2017
年第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
2017 年 6 月 17 日

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