主題：新洋豐：關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告

湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司
關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


特別提示：
1.本次回購(gòu)已獲授但尚未解鎖的限制性股票共 10,488,000 股，占回購(gòu)前公
司總股本的 0.80%，回購(gòu)價(jià)格為 7.015 元/股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份
總數(shù)為 1,304,529,290 股。
2.公司已于近期在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了限制
性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。


湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 4 月 10 日召
開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃及回購(gòu)注銷(xiāo)已授予未解鎖限制性股票的議案》，同意公司終止實(shí)施限制性股票
激 勵(lì) 計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）并回購(gòu)注銷(xiāo)已授予未解鎖限制性股 票
10,488,000 股，涉及股權(quán)激勵(lì)對(duì)象 89 人。具體內(nèi)容如下：
一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述
1.2015 年 7 月 10 日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《湖
北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《湖北新洋豐肥業(yè)股
份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授
權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。董事楊華鋒、
楊才斌、湯三洲為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，均已回避表決。公司獨(dú)
立董事對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2.2015 年 7 月 10 日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《湖
北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《湖北新洋豐肥業(yè)
股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，并出具了關(guān)于對(duì)限制性
股票激勵(lì)對(duì)象的核查意見(jiàn)。
3.2015 年 8 月 4 日，公司采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托獨(dú)立董事征集投
票權(quán)相結(jié)合的方式召開(kāi) 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并以特別決議方式審議通
過(guò)了《關(guān)于<湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘
要的議案》、《關(guān)于<湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理
辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦
理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。
4.2015 年 8 月 21 日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。根據(jù)公司 2015 年 8 月 4 日召開(kāi)的
2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定本次股權(quán)激勵(lì)首次授予日為
2015 年 8 月 21 日，向公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的 89 名激勵(lì)對(duì)象，
授予 874 萬(wàn)股限制性股票。預(yù)留的限制性股票的授予日由公司董事會(huì)另行確定。
5.2015 年 8 月 21 日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)首次激勵(lì)對(duì)象名單
進(jìn)行了再次核實(shí)。
6.2016 年 6 月 23 日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第六屆監(jiān)
事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于﹤湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法﹥（修訂稿）的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立
意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿）》發(fā)表了意見(jiàn)。
7.2016 年 7 月 11 日，公司采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2016
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于<湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。
8.2016年8月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第
十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)
解鎖期可解鎖的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。根據(jù)公司《限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為，首次授予的限制性股票
第一個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，同意對(duì)61名符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象所持有的
限制性股票按照相應(yīng)比例予以解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為3,560,000股；
同時(shí)，董事會(huì)同意首次授予的限制性股票中，27名激勵(lì)對(duì)象考核等級(jí)為良好，對(duì)
應(yīng)解鎖系數(shù)為0.8；19名激勵(lì)對(duì)象考核等級(jí)為中等，對(duì)應(yīng)解鎖系數(shù)為0.7；9名激
勵(lì)對(duì)象考核等級(jí)為合格，對(duì)應(yīng)解鎖系數(shù)為0.6；28名激勵(lì)對(duì)象考核等級(jí)為不合格，
對(duì)應(yīng)解鎖系數(shù)為0；合計(jì)應(yīng)予回購(gòu)注銷(xiāo)授予的限制性股票數(shù)為3,432,000股。公司
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司完成上述限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)后，總股本由 1,318,449,290 股減少至
1,315,017,290 股。
9. 2017 年 4 月 10 日，公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)
第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷(xiāo)已授予未解
鎖限制性股票的議案》，同意公司終止實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷(xiāo)已授
予未解鎖限制性股票 10,488,000 股，回購(gòu)價(jià)格為 7.015 元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)
表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)。
二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況
由于受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的影響，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)龇?br />不如預(yù)期。經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)的
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為 554,695,530.11 元，2016
年歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為 5,185,655,362.30 元。相比 2014 年，2016
年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為 5.86%，2016 年凈資產(chǎn)收益率為 11.52%，均未達(dá)到業(yè)績(jī)考核
目標(biāo)。公司激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)推行難以達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)效果，經(jīng)審慎考慮，公司董事
會(huì)決定終止實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃并對(duì)已授予未解鎖的限制性股票 10,488,000 股進(jìn)行回
購(gòu)注銷(xiāo)，上述回購(gòu)的價(jià)格為 7.015 元/股。
本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票數(shù)量為 10,488,000 股，占回購(gòu)前公司總股本的
0.80%，公司已向上述激勵(lì)對(duì)象支付回購(gòu)價(jià)款共計(jì)人民幣 73,573,320.00 元，并
經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大信驗(yàn)字[2017]第 1－00091 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告
審 驗(yàn) 。 本 次 回 購(gòu) 注 銷(xiāo) 完 成 后 ， 公 司 總 股 本 將 由 1,315,017,290 股 變 更 為
1,304,529,290 股。
本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司
股權(quán)分布仍具備上市條件。
三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票后的股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本 次 回 購(gòu) 注 銷(xiāo) 完 成 后 ， 公 司 總 股 本 將 由 1,315,017,290 股 變 更 為
1,304,529,290 股。公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)后
本次變動(dòng)數(shù)
類(lèi) 別 股份數(shù)量(股) 比例(%) 股份數(shù)量(股) 比例(%)

一、限售流通股（或
81,453,846 6.19 -10,488,000 70,965,846 5.44
非流通股）

二、無(wú)限售流通股 1,233,563,444 93.81 0 1,233,563,444 94.56

三、總股本 1,315,017,290 100.00 -10,488,000 1,304,529,290 100

四、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響
本次終止激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷(xiāo)已授予未解鎖限制性股票符合公司激勵(lì)計(jì)劃
及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的
情形，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)、核心骨干
員工的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
五、備查文件
1.公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
2.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議；
3.公司 2016 年年度股東大會(huì)決議；
4.大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大信驗(yàn)字[2017]第 1－00091 號(hào)驗(yàn)資
報(bào)告。
特此公告




湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二 O 一七年六月二十一日



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