主題：韶鋼松山：關(guān)于補(bǔ)選公司董事的公告

廣東韶鋼松山股份有限公司
關(guān)于補(bǔ)選公司董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。



廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會(huì) 2017
年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》，同意將劉建榮先生（簡(jiǎn)歷
附后）作為公司第七屆董事會(huì)董事候選人提交股東大會(huì)選舉。具體情況如下：
2017 年 6 月 19 日，公司董事、董事長(zhǎng)傅建國(guó)先生因工作變動(dòng)，向公司董事會(huì)遞交
了辭去董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)的辭呈。公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》
和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司提名，補(bǔ)
選劉建榮先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)核查，劉建榮先
生符合董事的任職資格。
劉建榮先生擔(dān)任董事不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)
任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一的情形，符合本公司章程的規(guī)定。
公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
該議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，補(bǔ)選董事任期
自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿。因只選舉一名董事，該次股東大會(huì)議
審議時(shí)無(wú)需采用累積投票制。


附：董事候選人簡(jiǎn)歷


特此公告。



廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 1 日




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附：董事候選人簡(jiǎn)歷

董事候選人簡(jiǎn)歷

劉建榮，男，1974 年 9 月出生，碩士研究生，高級(jí)工程師。1996 年 7 月參加工作。
歷任寶鋼股份制造管理部薄板一室主任，寶鋼分公司制造管理部部長(zhǎng)助理，特殊鋼分公
司制造管理部副部長(zhǎng)，特鋼事業(yè)部制造管理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，寶鋼特鋼制造管理部部長(zhǎng)、
制造質(zhì)保黨委書記，寶鋼特鋼總經(jīng)理助理，韶關(guān)鋼鐵總經(jīng)理助理（掛職）等職務(wù)。2015
年 12 月起任寶鋼特鋼長(zhǎng)材有限公司董事長(zhǎng)，2016 年 5 月至 2017 年 6 月任寶鋼特鋼副總
經(jīng)理。2017 年 6 月起任公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司副總經(jīng)理（主持工
作）。
經(jīng)公司核實(shí)，劉建榮先生不是失信被執(zhí)行人，也不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。
截至本公告披露日，劉建榮先生未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被
中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的任何情形。劉
建榮先生符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的董事任職資
格。


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