主題：韶鋼松山：關于補選公司董事的公告

廣東韶鋼松山股份有限公司
                       關于補選公司董事的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
  陳述或重大遺漏。



   廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會 2017
年第四次臨時會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》，同意將劉建榮先生（簡歷
附后）作為公司第七屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。具體情況如下：
   2017 年 6 月 19 日，公司董事、董事長傅建國先生因工作變動，向公司董事會遞交
了辭去董事、董事長及董事會專門委員會相關職務的辭呈。公司董事會根據《公司法》
和本公司章程的有關規(guī)定，并經公司控股股東寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司提名，補
選劉建榮先生為公司第七屆董事會董事候選人。經公司董事會及監(jiān)事會核查，劉建榮先
生符合董事的任職資格。
   劉建榮先生擔任董事不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔
任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一的情形，符合本公司章程的規(guī)定。
   公司獨立董事已就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會
指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關公告。
   該議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過后生效，補選董事任期
自股東大會批準之日起至第七屆董事會任期屆滿。因只選舉一名董事，該次股東大會議
審議時無需采用累積投票制。


   附：董事候選人簡歷


   特此公告。



                                               廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
                                                         2017 年 7 月 1 日




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附：董事候選人簡歷

                                  董事候選人簡歷

      劉建榮，男，1974 年 9 月出生，碩士研究生，高級工程師。1996 年 7 月參加工作。
歷任寶鋼股份制造管理部薄板一室主任，寶鋼分公司制造管理部部長助理，特殊鋼分公
司制造管理部副部長，特鋼事業(yè)部制造管理部副部長、部長，寶鋼特鋼制造管理部部長、
制造質保黨委書記，寶鋼特鋼總經理助理，韶關鋼鐵總經理助理（掛職）等職務。2015
年 12 月起任寶鋼特鋼長材有限公司董事長，2016 年 5 月至 2017 年 6 月任寶鋼特鋼副總
經理。2017 年 6 月起任公司控股股東寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司副總經理（主持工
作）。
      經公司核實，劉建榮先生不是失信被執(zhí)行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象。
截至本公告披露日，劉建榮先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案調查的情形，不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任上市公司董事的任何情形。劉
建榮先生符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關規(guī)定等要求的董事任職資
格。


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