主題：張?jiān)＃恋谄邔枚聲?huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：000869、200869 證券簡稱：張?jiān)?A、張?jiān)?B 公告編號(hào)：2017－臨 011煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?br />
　　第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間和方式：本次會(huì)議的通知和議案于 2017年 8月 15日通過電子郵件、傳真、專人送達(dá)等方式告知全體董事、監(jiān)事和有關(guān)高管人員。

　　2、召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：于 2017年 8月 25日在上海世博洲際酒店以現(xiàn)場會(huì)議方式舉行。

　　3、董事出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席董事13人，實(shí)際出席董事13人，除劉艷女士因出差無法親自出席會(huì)議而委托羅飛先生代為投票表決和尉安寧先生因出差無法親自出

　　席會(huì)議而委托曲為民先生代為投票表決外，其余董事均親自出席了本次會(huì)議。

　　4、會(huì)議的主持人和列席人員：董事長孫利強(qiáng)先生主持了會(huì)議；公司監(jiān)事會(huì)全體成員和有關(guān)高管人員列席了會(huì)議。

　　5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并以記名表決的方式形成如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于 2017年半年度報(bào)告的議案》

　　與會(huì)董事以 13票贊成，0票反對(duì)和 0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案。

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2、審議通過了《關(guān)于 2017年半年度利潤分配的議案》

　　與會(huì)董事以 13 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)的結(jié)果通過了該議案，決定對(duì)

　　公司 2017年上半年度凈利潤不進(jìn)行分配，亦不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，而將上半年實(shí)現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)至年終一并分配。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)

　　二○一七年八月二十九日


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