主題：張裕Ａ第七屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：000869、200869 證券簡稱：張裕 A、張裕 B 公告編號：2017－臨 011煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

　　第七屆董事會第五次會議決議公告

　　一、董事會會議召開情況

　　1、發(fā)出會議通知的時間和方式：本次會議的通知和議案于 2017年 8月 15日通過電子郵件、傳真、專人送達等方式告知全體董事、監(jiān)事和有關高管人員。

　　2、召開會議的時間、地點和方式：于 2017年 8月 25日在上海世博洲際酒店以現場會議方式舉行。

　　3、董事出席會議情況：會議應出席董事13人，實際出席董事13人，除劉艷女士因出差無法親自出席會議而委托羅飛先生代為投票表決和尉安寧先生因出差無法親自出

　　席會議而委托曲為民先生代為投票表決外，其余董事均親自出席了本次會議。

　　4、會議的主持人和列席人員：董事長孫利強先生主持了會議；公司監(jiān)事會全體成員和有關高管人員列席了會議。

　　5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議逐項審議了各項議案，并以記名表決的方式形成如下決議：

　　1、審議通過了《關于 2017年半年度報告的議案》

　　與會董事以 13票贊成，0票反對和 0票棄權的表決結果通過了該議案。

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2、審議通過了《關于 2017年半年度利潤分配的議案》

　　與會董事以 13 票贊成，0 票棄權，0 票反對的結果通過了該議案，決定對

　　公司 2017年上半年度凈利潤不進行分配，亦不進行公積金轉增股本，而將上半年實現的凈利潤轉至年終一并分配。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會

　　二○一七年八月二十九日


【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。