主題：中核科技第十四次會(huì)議決議公告

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。



中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于 2017 年 8 月 31 日以書(shū)面

和傳真方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于 2017 年 9 月 7 日以通訊形式召開(kāi)。

會(huì)議由董事長(zhǎng)彭新英先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。公司監(jiān)事會(huì)成員及

高管列席了本次董事會(huì)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議

合法有效。會(huì)議內(nèi)容如下：
審議并通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)常州電站輔機(jī)股份有限公司（新三板）定向發(fā)行股份的議案》

（同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）；

常州電站輔機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常輔股份”）為全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛

牌企業(yè)，擬定向發(fā)行股份進(jìn)行增資。公司以現(xiàn)金方式向常輔股份認(rèn)購(gòu)本次定向發(fā)行股票

3,662,222 股整，計(jì)人民幣 20,142,221 元。公司認(rèn)購(gòu)股份后所持有的股份占常輔股份發(fā)行

股份完成后股本總額的 10%。

常輔股份是國(guó)內(nèi)主要的閥門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)制造商之一，在產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)、創(chuàng)新等方面擁有

一定實(shí)力，具有較強(qiáng)的品牌知名度，是公司閥門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)重要供應(yīng)商之一，行業(yè)關(guān)聯(lián)度高，

與公司的閥門(mén)主業(yè)具有較好的產(chǎn)業(yè)整合能力。本次股權(quán)合作，將增加公司閥門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及相

關(guān)產(chǎn)品，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司實(shí)施縱向延伸目標(biāo)，有利于促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司閥門(mén)主

業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品布局。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成公司的

關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成公司的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮咨詢(xún)網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的公司《關(guān)于

認(rèn)購(gòu)常州電站輔機(jī)股份有限公司（新三板）定向發(fā)行股份的公告》。
特此公告。



中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○一七年九月八日

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