主題：美菱電器:第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：000521、200521 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美菱電器、皖美菱Ｂ 公告編號(hào)：2017-074



合肥美菱股份有限公司

第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告





本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。






一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.合肥美菱股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第九屆董事會(huì)
第一次會(huì)議通知于2017年9月10日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。


2.會(huì)議于2017年9月12日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。


3.本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。董事李偉先生、吳定剛先
生、寇化夢(mèng)先生、史強(qiáng)先生、雍鳳山先生、滕光勝先生、干勝道先生、任佳先生、
路應(yīng)金先生均出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。


4.會(huì)議由董事長(zhǎng)李偉先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席或列席
了本次會(huì)議。


5.本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。


二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》

同意選舉李偉先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉吳定剛先生為公司第九
屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。


表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


2.審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司第九屆董事會(huì)下屬各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》

鑒于公司第九屆董事會(huì)已完成換屆，同意設(shè)立公司第九屆董事會(huì)下屬各專(zhuān)門(mén)
委員會(huì)如下：

（1）戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：李偉

委員：吳定剛、雍鳳山、寇化夢(mèng)、史強(qiáng)、滕光勝、任佳


（2）審計(jì)委員會(huì)

主任委員：干勝道

委員：寇化夢(mèng)、路應(yīng)金、任佳

（3）提名委員會(huì)

主任委員：任佳

委員：李偉、干勝道、路應(yīng)金

（4）薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：路應(yīng)金

委員：吳定剛、干勝道、任佳

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


3.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，并考慮到公司管理層工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘吳定
剛先生為公司總裁；根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司總裁提名，同意續(xù)聘
劉宏偉先生為公司常務(wù)副總裁，同意續(xù)聘廖濤先生、鐘明先生為公司副總裁，同
意續(xù)聘張曉龍先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任黃大年先生為公司副總
裁；根據(jù)董事會(huì)提名，同意續(xù)聘李霞女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，李霞女士的任職資
格已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。前述續(xù)聘及聘任的高級(jí)管理人員任期與
本屆董事會(huì)任期一致。


本次公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，公
司獨(dú)立董事就本次聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事意見(jiàn)
請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《合肥美菱股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公
司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。


表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


4.審議通過(guò)《關(guān)于子公司四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司進(jìn)行技術(shù)改造的議案》

根據(jù)公司下屬子公司四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)虹空調(diào)”）實(shí)際
生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為滿(mǎn)足長(zhǎng)虹空調(diào)2018年及以后年度對(duì)產(chǎn)能的需求，同時(shí)
充分考慮未來(lái)空調(diào)行業(yè)內(nèi)新工藝新技術(shù)新設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)及動(dòng)態(tài)，同意長(zhǎng)虹空調(diào)
投資約3,705.86萬(wàn)元進(jìn)行擴(kuò)能技術(shù)改造，以提升其生產(chǎn)能力及技術(shù)水平。


表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


三、備查文件


1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他文件。




特此公告



合肥美菱股份有限公司 董事會(huì)

二〇一七年九月十三日



附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷如下：

1.吳定剛，男，漢族，四川遂寧人，1973年3月生，中共黨員，大學(xué)本科
學(xué)歷，天津商學(xué)院（現(xiàn)天津商業(yè)大學(xué)）制冷設(shè)備與低溫技術(shù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。曾任四川
長(zhǎng)虹電器股份有限公司遂寧銷(xiāo)售分公司、成都銷(xiāo)售分公司總經(jīng)理，四川長(zhǎng)虹電器
股份有限公司四川、重慶營(yíng)銷(xiāo)管理處處長(zhǎng)，長(zhǎng)虹電器（中國(guó)）營(yíng)銷(xiāo)公司副總經(jīng)理，
長(zhǎng)虹多媒體產(chǎn)業(yè)公司市場(chǎng)策劃中心總經(jīng)理，樂(lè)家易連鎖管理有限公司董事、總經(jīng)
理，四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司董事、總經(jīng)理，本公司副總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司副
董事長(zhǎng)、總裁，中山長(zhǎng)虹電器有限公司董事長(zhǎng)，中科美菱低溫科技股份有限公司
董事長(zhǎng)等職務(wù)。


截至2017年9月12日，吳定剛先生與本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有
限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股
東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳定剛先生持有本公司A股股
票570,500股，其不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?br /> 或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信
責(zé)任主體，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。


2.劉宏偉，男，美籍華人，1963年5月生，美國(guó)賓州里海大學(xué)（Lehigh
University）應(yīng)用力學(xué)博士、清華大學(xué)機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。曾任職于美國(guó)賓州
Kulicke and Soffa Industries、加州Tessera Technology Corporation、加
州硅谷英特爾公司（Intel Corporation）擔(dān)任多項(xiàng)技術(shù)和管理職位。2007年加
入合肥美菱股份有限公司，現(xiàn)任本公司常務(wù)副總裁等職務(wù)。


截至2017年9月12日，劉宏偉先生與本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有
限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股
東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉宏偉先生持有本公司B股股


票1,333,132股，其不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br /> 查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失
信責(zé)任主體，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)
則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。


3.廖 濤，男，漢族，四川仁壽人，中共黨員，1970年9月生，工程師，大
學(xué)本科學(xué)歷。曾任四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司塑料廠技術(shù)主管、四川長(zhǎng)虹電器股
份有限公司經(jīng)營(yíng)管理部項(xiàng)目經(jīng)理、廣東長(zhǎng)虹電子有限公司工程部部長(zhǎng)、四川長(zhǎng)虹
空調(diào)有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司副總裁等職務(wù)。


截至2017年9月12日，廖濤先生與本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有限
公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。廖濤先生持有本公司A股股票
704,966股，其不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛?br /> 涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信責(zé)
任主體，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。


4.鐘 明，男，漢族，四川眉山人，中共黨員，1972年11月生，高級(jí)工程
師，工學(xué)博士學(xué)歷，曾任四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司研究所副所長(zhǎng)、四川長(zhǎng)虹空調(diào)有
限公司副總經(jīng)理、四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司家用電器產(chǎn)業(yè)集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)等職
務(wù)?，F(xiàn)任本公司副總裁、中科美菱低溫科技股份有限公司董事等職務(wù)。


截至2017年9月12日，鐘明先生與本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有限
公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鐘明先生持有本公司A股股票
314,900股，其不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛?br /> 涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信責(zé)
任主體，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。


5.張曉龍，男，漢族，陜西咸陽(yáng)人，1976年2月生，會(huì)計(jì)師，碩士研究生
學(xué)歷。曾任四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司綜合管理部經(jīng)營(yíng)分析主管、四川長(zhǎng)虹電器
股份有限公司審計(jì)部營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、廣東長(zhǎng)虹電子有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、四
川長(zhǎng)虹電器股份有限公司財(cái)務(wù)共享中心副總經(jīng)理、四川虹歐顯示器件有限公司財(cái)
務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。現(xiàn)任本公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。


截至2017年9月12日，張曉龍先生與本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有
限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股


東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張曉龍先生持有本公司A股股
票484,700股，其不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?br /> 或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信
責(zé)任主體，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。


6.黃大年，男，漢族，安徽懷寧人，中共黨員，1969年11月生，工程師，
碩士研究生學(xué)歷。曾任合肥美菱股份有限公司銷(xiāo)售公司物流總監(jiān)、副總經(jīng)理、合
肥美菱股份有限公司人力資源處處長(zhǎng)、綜合計(jì)劃部部長(zhǎng)、企管部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助
理等職務(wù)?，F(xiàn)任合肥美菱股份有限公司副總裁等職務(wù)。


截至2017年9月12日，黃大年先生與本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有
限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股
東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃大年先生持有本公司A股股
票356,450股，其不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?br /> 或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信
責(zé)任主體，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。


7.李 霞，女，漢族，四川邛崍人，中共黨員，1980年10月生，碩士研究
生學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，四川大學(xué)工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。曾任四川長(zhǎng)虹電器
股份有限公司資產(chǎn)管理部融資并購(gòu)處項(xiàng)目經(jīng)理、董事會(huì)辦公室業(yè)務(wù)主辦、四川長(zhǎng)
虹創(chuàng)新投資有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)、黨委
副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、中科美菱低溫科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。


截至2017年9月12日，李霞女士與本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有限
公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李霞女士持有本公司A股股票
552,800股，其不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，最近三年未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒紀(jì)律處分、不存在被市場(chǎng)禁入或被
公開(kāi)認(rèn)定不適合任職期限尚未屆滿(mǎn)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br /> 查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失
信責(zé)任主體，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)
則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格，其董事會(huì)秘書(shū)的任職資格已經(jīng)深
圳證券交易所備案審核無(wú)異議。



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