主題：美菱電器:第九屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：000521、200521 證券簡稱：美菱電器、皖美菱Ｂ 公告編號：2017-074



合肥美菱股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告





本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、董事會會議召開情況

1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會
第一次會議通知于2017年9月10日以電子郵件方式送達全體董事。


2.會議于2017年9月12日以現(xiàn)場方式召開。


3.本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。董事李偉先生、吳定剛先
生、寇化夢先生、史強先生、雍鳳山先生、滕光勝先生、干勝道先生、任佳先生、
路應金先生均出席了現(xiàn)場會議。


4.會議由董事長李偉先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席
了本次會議。


5.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規(guī)定。


二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長及副董事長的議案》

同意選舉李偉先生為公司第九屆董事會董事長，選舉吳定剛先生為公司第九
屆董事會副董事長。


表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。


2.審議通過《關于設立公司第九屆董事會下屬各專門委員會的議案》

鑒于公司第九屆董事會已完成換屆，同意設立公司第九屆董事會下屬各專門
委員會如下：

（1）戰(zhàn)略委員會

主任委員：李偉

委員：吳定剛、雍鳳山、寇化夢、史強、滕光勝、任佳


（2）審計委員會

主任委員：干勝道

委員：寇化夢、路應金、任佳

（3）提名委員會

主任委員：任佳

委員：李偉、干勝道、路應金

（4）薪酬與考核委員會

主任委員：路應金

委員：吳定剛、干勝道、任佳

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。


3.審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，并考慮到公司管理層工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘吳定
剛先生為公司總裁；根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，并經(jīng)公司總裁提名，同意續(xù)聘
劉宏偉先生為公司常務副總裁，同意續(xù)聘廖濤先生、鐘明先生為公司副總裁，同
意續(xù)聘張曉龍先生為公司副總裁兼財務負責人，同意聘任黃大年先生為公司副總
裁；根據(jù)董事會提名，同意續(xù)聘李霞女士為公司董事會秘書，李霞女士的任職資
格已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。前述續(xù)聘及聘任的高級管理人員任期與
本屆董事會任期一致。


本次公司董事會聘任的高級管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查，公
司獨立董事就本次聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事意見
請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于公
司董事會聘任高級管理人員事項的獨立意見》。


表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。


4.審議通過《關于子公司四川長虹空調(diào)有限公司進行技術改造的議案》

根據(jù)公司下屬子公司四川長虹空調(diào)有限公司（以下簡稱“長虹空調(diào)”）實際
生產(chǎn)及經(jīng)營發(fā)展需要，為滿足長虹空調(diào)2018年及以后年度對產(chǎn)能的需求，同時
充分考慮未來空調(diào)行業(yè)內(nèi)新工藝新技術新設備的發(fā)展趨勢及動態(tài)，同意長虹空調(diào)
投資約3,705.86萬元進行擴能技術改造，以提升其生產(chǎn)能力及技術水平。


表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。


三、備查文件


1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第一次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。




特此公告



合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一七年九月十三日



附：高級管理人員簡歷如下：

1.吳定剛，男，漢族，四川遂寧人，1973年3月生，中共黨員，大學本科
學歷，天津商學院（現(xiàn)天津商業(yè)大學）制冷設備與低溫技術專業(yè)畢業(yè)。曾任四川
長虹電器股份有限公司遂寧銷售分公司、成都銷售分公司總經(jīng)理，四川長虹電器
股份有限公司四川、重慶營銷管理處處長，長虹電器（中國）營銷公司副總經(jīng)理，
長虹多媒體產(chǎn)業(yè)公司市場策劃中心總經(jīng)理，樂家易連鎖管理有限公司董事、總經(jīng)
理，四川長虹空調(diào)有限公司董事、總經(jīng)理，本公司副總裁等職務。現(xiàn)任本公司副
董事長、總裁，中山長虹電器有限公司董事長，中科美菱低溫科技股份有限公司
董事長等職務。


截至2017年9月12日，吳定剛先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有
限公司及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股
東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。吳定剛先生持有本公司A股股
票570,500股，其不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信
責任主體，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。


2.劉宏偉，男，美籍華人，1963年5月生，美國賓州里海大學（Lehigh
University）應用力學博士、清華大學機械工程專業(yè)畢業(yè)。曾任職于美國賓州
Kulicke and Soffa Industries、加州Tessera Technology Corporation、加
州硅谷英特爾公司（Intel Corporation）擔任多項技術和管理職位。2007年加
入合肥美菱股份有限公司，現(xiàn)任本公司常務副總裁等職務。


截至2017年9月12日，劉宏偉先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有
限公司及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股
東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。劉宏偉先生持有本公司B股股


票1,333,132股，其不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵
查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失
信責任主體，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)
則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。


3.廖 濤，男，漢族，四川仁壽人，中共黨員，1970年9月生，工程師，大
學本科學歷。曾任四川長虹電器股份有限公司塑料廠技術主管、四川長虹電器股
份有限公司經(jīng)營管理部項目經(jīng)理、廣東長虹電子有限公司工程部部長、四川長虹
空調(diào)有限公司副總經(jīng)理等職務?，F(xiàn)任本公司副總裁等職務。


截至2017年9月12日，廖濤先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限
公司及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、
董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。廖濤先生持有本公司A股股票
704,966股，其不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信責
任主體，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。


4.鐘 明，男，漢族，四川眉山人，中共黨員，1972年11月生，高級工程
師，工學博士學歷，曾任四川長虹空調(diào)有限公司研究所副所長、四川長虹空調(diào)有
限公司副總經(jīng)理、四川長虹電器股份有限公司家用電器產(chǎn)業(yè)集團技術總監(jiān)等職
務?，F(xiàn)任本公司副總裁、中科美菱低溫科技股份有限公司董事等職務。


截至2017年9月12日，鐘明先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限
公司及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、
董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。鐘明先生持有本公司A股股票
314,900股，其不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信責
任主體，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。


5.張曉龍，男，漢族，陜西咸陽人，1976年2月生，會計師，碩士研究生
學歷。曾任四川長虹電器股份有限公司綜合管理部經(jīng)營分析主管、四川長虹電器
股份有限公司審計部營銷審計項目經(jīng)理、廣東長虹電子有限公司財務部部長、四
川長虹電器股份有限公司財務共享中心副總經(jīng)理、四川虹歐顯示器件有限公司財
務總監(jiān)等職務?，F(xiàn)任本公司副總裁兼財務負責人。


截至2017年9月12日，張曉龍先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有
限公司及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股


東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。張曉龍先生持有本公司A股股
票484,700股，其不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信
責任主體，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。


6.黃大年，男，漢族，安徽懷寧人，中共黨員，1969年11月生，工程師，
碩士研究生學歷。曾任合肥美菱股份有限公司銷售公司物流總監(jiān)、副總經(jīng)理、合
肥美菱股份有限公司人力資源處處長、綜合計劃部部長、企管部部長、總經(jīng)理助
理等職務?，F(xiàn)任合肥美菱股份有限公司副總裁等職務。


截至2017年9月12日，黃大年先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有
限公司及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股
東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。黃大年先生持有本公司A股股
票356,450股，其不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失信
責任主體，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。


7.李 霞，女，漢族，四川邛崍人，中共黨員，1980年10月生，碩士研究
生學歷，中級會計師，四川大學工商管理學院會計專業(yè)畢業(yè)。曾任四川長虹電器
股份有限公司資產(chǎn)管理部融資并購處項目經(jīng)理、董事會辦公室業(yè)務主辦、四川長
虹創(chuàng)新投資有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)等職務?，F(xiàn)任本公司董事會秘書、黨委
副書記、紀委書記、中科美菱低溫科技股份有限公司監(jiān)事會主席等職務。


截至2017年9月12日，李霞女士與本公司控股股東四川長虹電器股份有限
公司及實際控制人不存在關聯(lián)關系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、
董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。李霞女士持有本公司A股股票
552,800股，其不存在不得提名為高級管理人員的情形，最近三年未受過中國證
監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒紀律處分、不存在被市場禁入或被
公開認定不適合任職期限尚未屆滿的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵
查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，亦不是失
信責任主體，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)
則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格，其董事會秘書的任職資格已經(jīng)深
圳證券交易所備案審核無異議。



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