主題：魯泰Ａ：第八屆董事會第十二次會議決議公告

公司簡稱：魯泰 A 魯泰 B 股票代碼：000726 200726 公告編號：2017-039

　　魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會

　　第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會第十二次會議通知于 2017 年 10 月 14 日

　　以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 10 月 25 日上午 9：30 在般陽山莊會議室召開，召開方式為現(xiàn)場與通訊表決。本次會議由公司董事長劉子斌先生主持，應(yīng)出席

　　董事 14 人，實際出席董事 14 人，其中現(xiàn)場出席董事 4 人，董事許植楠、陳銳謀、曾法成、劉德銘、獨立董事徐建軍、趙耀、畢秀麗、潘愛玲、王新宇委通訊表決，董事秦桂玲女士因工作原因不能現(xiàn)場出席，委托董事張洪梅女士代理出席。公司 3名監(jiān)事及公司高管列席了本次會議。會議通知及召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　一、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　1. 審議通過了《關(guān)于 2017 年三季度報告正文及全文的議案》。表決結(jié)果：同

　　意 14票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　2. 審議通過了《關(guān)于為全資子公司魯泰(越南)有限公司獲得匯豐銀行越南分行等 4家銀行共計 1.04億美元項目貸款授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：同意 14票，反對 0票，棄權(quán) 0票。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、備查文件

　　1. 經(jīng)與會董事簽字的董事會決議。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2017 年 10 月 27 日


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