主題：新洋豐：關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告

證券代碼： 000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號： 2017－071

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

　　 關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行董事會換屆選舉。公司已于 2017年 12 月 11 日召開第六屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。

　　 公司第七屆董事會由九名董事（其中含三名獨立董事）組成，經(jīng)公司控股股東湖北洋豐集團(tuán)股份有限公司提名，公司董事會提名委員會審議，董事會同意楊才學(xué)先生、楊華鋒先生、楊才斌先生、黃鑌先生、楊小紅女士、宋帆先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；孫蔓莉女士、孫琦先生、王佐林先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件。

　　 以上董事候選人將提請公司股東大會選舉，董事選舉采取累積投票制，對非獨立董事與獨立董事分別進(jìn)行表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，方可提交股東大會審議。公司已根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關(guān)要求，將獨立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見。

　　 公司第七屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起，任期三年。為確保公司董事會的正常運(yùn)作，在股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定履行董事職責(zé)。

　　 公司獨立董事對本次董事會換屆選舉事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司于 2017 年 12月 12 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于董事會換屆選舉事項的獨立意見》。

　　 特此公告

　　附件：第七屆董事會董事候選人簡歷

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 12 月 11 日

　　附件：

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

　　 第七屆董事會董事候選人簡歷

　　 一、非獨立董事候選人

　　 楊才學(xué)先生，男， 1964 年 6 月出生，高級經(jīng)濟(jì)師，歷任荊門市第二磷肥廠廠長、黨支部書記，湖北洋豐股份有限公司黨委書記、總經(jīng)理、董事長，現(xiàn)任湖北洋豐集團(tuán)股份有限公司董事局主席，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事長。

　　 楊才學(xué)先生為本公司實際控制人，直接持有湖北洋豐集團(tuán)股份有限公司 40.70%的股權(quán)，湖北洋豐集團(tuán)股份有限公司持有本公司620,076,476股股份，持股比例為47.53%；楊才學(xué)先生直接持有本公司59,304,470萬股股份，持股比例為4.55%； 楊才學(xué)先生直接持有和間接控制公司合計52.08%的股份。

　　 楊才學(xué)先生不存在不得提名為董事的情形， 2016年8月 16 日，因楊才學(xué)先生控制的湖北洋豐集團(tuán)股份有限公司超比例持股未按規(guī)定披露及違法買賣公司股份等行為受到中國證監(jiān)會行政處罰； 2016年11月 29 日，因上述事項受到深圳證券交易所公開譴責(zé)處分，不影響上市公司規(guī)范運(yùn)作。 除此之外， 楊才學(xué)先生未受到其他有關(guān)部門的處罰和其他懲戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形； 不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　 楊華鋒先生：男， 1974 年 10 月出生，高級工程師，歷任湖北洋豐股份有限公司物資供應(yīng)部部長、銷售公司河南分公司經(jīng)理，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁，現(xiàn)任湖北洋豐集團(tuán)股份有限公司董事，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司副董事長。

　　 楊華鋒先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與本公司實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系（叔侄關(guān)系）， 持有上市公司8, 404, 856股股份，不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　 楊才斌先生：男， 1963 年 5 月出生，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事，湖北洋豐集團(tuán)股份有限公司董事，湖北洋豐逸居置業(yè)股份有限公司董事長，重慶洋豐逸居房地產(chǎn)有限公司董事長。

　　 楊才斌先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與本公司實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系（兄弟關(guān)系）， 持有上市公司8, 903, 846股股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　 黃 鑌先生：男， 1966 年 9 月出生，碩士研究生。歷任中國國際鋼鐵投資公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，中宏集團(tuán)綜合部部門總助，中信證券投資銀行部經(jīng)理，海通證券北京投行二部部門副總經(jīng)理，北京恒銀投資管理有限公司副總經(jīng)理，和豐資本（中國）有限公司執(zhí)行合伙人，和豐財富（北京）投資有限公司總經(jīng)理，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司獨立董事、執(zhí)行總裁，現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事、總裁。

　　 黃鑌先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　 楊小紅女士：女， 1977 年 1 月出生，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師，歷任湖北洋豐股份有限公司督辦審計室副主任、人事處處長、財務(wù)部副部長、財務(wù)部部長、副總經(jīng)理（分管財務(wù)），現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)。

　　 楊小紅女士不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有上市公司 1, 145, 980股股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　 宋 帆先生：男， 1971 年 10 月出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，歷任湖北洋豐股份有限公司辦公室主任、物資部部長、宜昌新洋豐肥業(yè)有限公司副總經(jīng)理、湖北新洋豐肥業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼四川雷波洋豐肥業(yè)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事、副總裁。

　　 宋帆先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有上市公司 573, 490股股份； 不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　 二、獨立董事候選人

　　 孫蔓莉女士：女， 1970 年 9 月出生，管理學(xué)博士，財政部全國會計（學(xué)術(shù)類一期）領(lǐng)軍人才，英國 Cardiff 大學(xué)訪問學(xué)者。歷任中國人民大學(xué)商學(xué)院講師，國際認(rèn)證辦公室主任、院長助理、中國會計學(xué)會財務(wù)成本分會理事，現(xiàn)任中國人民大學(xué)商學(xué)院會計學(xué)副教授、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　 孫蔓莉女士不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　 孫 琦先生：男， 1967 年 4 月出生，管理學(xué)博士，工學(xué)碩士，教授級高級工程師。歷任遼寧創(chuàng)業(yè)（投資）集團(tuán)有限公司工程師、副處長、處長等職務(wù)；中國科學(xué)院所屬高新技術(shù)企業(yè)的董事、常務(wù)副總經(jīng)理；美國國際投資有限公司中國區(qū)投資總監(jiān)、合伙人，東北大學(xué)教授，中國風(fēng)險投資有限公司投資決策委員會委員等；錦化化工集團(tuán)氯堿股份有限公司獨立董事，遠(yuǎn)東實業(yè)股份有限公司獨立董事等；現(xiàn)任北京聯(lián)盟中投投資管理有限公司董事、合伙人，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　 孫琦先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　 王佐林先生：男，本科學(xué)歷。 1990 年至 1992 年任北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)法務(wù)， 1993 年至 1994 年任北京金昌服裝有限公司總經(jīng)理， 1995 年至 1997 年任長江農(nóng)業(yè)集團(tuán)北海公司副經(jīng)理， 1998 年至 1999 年任中國肥力高集團(tuán)北海公司副總經(jīng)理， 2000 年至 2003 年任北京市眾合律師事務(wù)所律師， 2003 年至 2004 年任北京市誠實律師事務(wù)所律師， 2005 年今任北京市海勤律師事務(wù)所高級合伙人，現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司獨立董事。


　　 王佐林先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。


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