主題：新洋豐：關于公司董事會換屆選舉的公告

證券代碼： 000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號： 2017－071

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

　　 關于公司董事會換屆選舉的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，應按程序進行董事會換屆選舉。公司已于 2017年 12 月 11 日召開第六屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

　　 公司第七屆董事會由九名董事（其中含三名獨立董事）組成，經公司控股股東湖北洋豐集團股份有限公司提名，公司董事會提名委員會審議，董事會同意楊才學先生、楊華鋒先生、楊才斌先生、黃鑌先生、楊小紅女士、宋帆先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；孫蔓莉女士、孫琦先生、王佐林先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件。

　　 以上董事候選人將提請公司股東大會選舉，董事選舉采取累積投票制，對非獨立董事與獨立董事分別進行表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，方可提交股東大會審議。公司已根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。

　　 公司第七屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起，任期三年。為確保公司董事會的正常運作，在股東大會選舉產生新一屆董事會前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定履行董事職責。

　　 公司獨立董事對本次董事會換屆選舉事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司于 2017 年 12月 12 日刊載于巨潮資訊網的《獨立董事關于董事會換屆選舉事項的獨立意見》。

　　 特此公告

　　附件：第七屆董事會董事候選人簡歷

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 12 月 11 日

　　附件：

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

　　 第七屆董事會董事候選人簡歷

　　 一、非獨立董事候選人

　　 楊才學先生，男， 1964 年 6 月出生，高級經濟師，歷任荊門市第二磷肥廠廠長、黨支部書記，湖北洋豐股份有限公司黨委書記、總經理、董事長，現(xiàn)任湖北洋豐集團股份有限公司董事局主席，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事長。

　　 楊才學先生為本公司實際控制人，直接持有湖北洋豐集團股份有限公司 40.70%的股權，湖北洋豐集團股份有限公司持有本公司620,076,476股股份，持股比例為47.53%；楊才學先生直接持有本公司59,304,470萬股股份，持股比例為4.55%； 楊才學先生直接持有和間接控制公司合計52.08%的股份。

　　 楊才學先生不存在不得提名為董事的情形， 2016年8月 16 日，因楊才學先生控制的湖北洋豐集團股份有限公司超比例持股未按規(guī)定披露及違法買賣公司股份等行為受到中國證監(jiān)會行政處罰； 2016年11月 29 日，因上述事項受到深圳證券交易所公開譴責處分，不影響上市公司規(guī)范運作。 除此之外， 楊才學先生未受到其他有關部門的處罰和其他懲戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形； 不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

　　 楊華鋒先生：男， 1974 年 10 月出生，高級工程師，歷任湖北洋豐股份有限公司物資供應部部長、銷售公司河南分公司經理，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事、常務副總經理、總裁，現(xiàn)任湖北洋豐集團股份有限公司董事，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司副董事長。

　　 楊華鋒先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與本公司實際控制人存在關聯(lián)關系（叔侄關系）， 持有上市公司8, 404, 856股股份，不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

　　 楊才斌先生：男， 1963 年 5 月出生，經濟師，現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事，湖北洋豐集團股份有限公司董事，湖北洋豐逸居置業(yè)股份有限公司董事長，重慶洋豐逸居房地產有限公司董事長。

　　 楊才斌先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與本公司實際控制人存在關聯(lián)關系（兄弟關系）， 持有上市公司8, 903, 846股股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

　　 黃 鑌先生：男， 1966 年 9 月出生，碩士研究生。歷任中國國際鋼鐵投資公司業(yè)務經理，中宏集團綜合部部門總助，中信證券投資銀行部經理，海通證券北京投行二部部門副總經理，北京恒銀投資管理有限公司副總經理，和豐資本（中國）有限公司執(zhí)行合伙人，和豐財富（北京）投資有限公司總經理，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司獨立董事、執(zhí)行總裁，現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事、總裁。

　　 黃鑌先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有上市公司股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

　　 楊小紅女士：女， 1977 年 1 月出生，碩士學位，高級經濟師，歷任湖北洋豐股份有限公司督辦審計室副主任、人事處處長、財務部副部長、財務部部長、副總經理（分管財務），現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事、財務總監(jiān)。

　　 楊小紅女士不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，持有上市公司 1, 145, 980股股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

　　 宋 帆先生：男， 1971 年 10 月出生，本科學歷，高級經濟師，歷任湖北洋豐股份有限公司辦公室主任、物資部部長、宜昌新洋豐肥業(yè)有限公司副總經理、湖北新洋豐肥業(yè)有限公司副總經理兼四川雷波洋豐肥業(yè)有限公司總經理，現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事、副總裁。

　　 宋帆先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，持有上市公司 573, 490股股份； 不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

　　 二、獨立董事候選人

　　 孫蔓莉女士：女， 1970 年 9 月出生，管理學博士，財政部全國會計（學術類一期）領軍人才，英國 Cardiff 大學訪問學者。歷任中國人民大學商學院講師，國際認證辦公室主任、院長助理、中國會計學會財務成本分會理事，現(xiàn)任中國人民大學商學院會計學副教授、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　 孫蔓莉女士不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有上市公司股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

　　 孫 琦先生：男， 1967 年 4 月出生，管理學博士，工學碩士，教授級高級工程師。歷任遼寧創(chuàng)業(yè)（投資）集團有限公司工程師、副處長、處長等職務；中國科學院所屬高新技術企業(yè)的董事、常務副總經理；美國國際投資有限公司中國區(qū)投資總監(jiān)、合伙人，東北大學教授，中國風險投資有限公司投資決策委員會委員等；錦化化工集團氯堿股份有限公司獨立董事，遠東實業(yè)股份有限公司獨立董事等；現(xiàn)任北京聯(lián)盟中投投資管理有限公司董事、合伙人，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　 孫琦先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有上市公司股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

　　 王佐林先生：男，本科學歷。 1990 年至 1992 年任北京城鄉(xiāng)建設集團法務， 1993 年至 1994 年任北京金昌服裝有限公司總經理， 1995 年至 1997 年任長江農業(yè)集團北海公司副經理， 1998 年至 1999 年任中國肥力高集團北海公司副總經理， 2000 年至 2003 年任北京市眾合律師事務所律師， 2003 年至 2004 年任北京市誠實律師事務所律師， 2005 年今任北京市海勤律師事務所高級合伙人，現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司獨立董事。


　　 王佐林先生不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有上市公司股份；不存在為失信被執(zhí)行人的情況，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。


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