主題：張裕Ａ：第七屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：000869、200869 證券簡稱：張裕 A、張裕 B 公告編號：2018－臨 01煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

　　第七屆董事會第七次會議決議公告

　　一、董事會會議召開情況

　　1、發(fā)出會議通知的時間和方式：本次會議的通知和議案于 2017年 12 月 29日通過電子郵件、傳真、專人送達等方式告知全體董事、監(jiān)事和有關高管人員。

　　2、召開會議的時間、地點和方式：于 2018年 1 月 10 日以通訊表決方式舉行。

　　3、董事出席會議情況：會議應出席董事13人，實際出席董事13人。

　　4、會議的主持人和列席人員：孫利強先生主持了會議；公司監(jiān)事會全體成員和有關高管人員列席了會議。

　　5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議逐項審議了各項議案，并以記名表決的方式形成如下決議：

　　1、審議通過了《關于選舉董事長的議案》

　　與會董事以 13 票贊成，0 票棄權，0 票反對的結果通過了該議案，決定由周洪江先生出任本公司第七屆董事會董事長并同時解除周洪江先生副董事長兼總經理職務。

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　與會董事以 13 票贊成，0 票棄權，0 票反對的結果通過了該議案，決定聘任孫健先生為公司總經理，并同時解除孫健先生公司副總經理職務。

　　3、審議通過了《關于冷斌先生辭去副總經理職務的議案》

　　與會董事以 13 票贊成，0 票棄權，0 票反對的結果通過了該議案，同意冷斌先生因工作變動而辭去本公司副總經理職務；冷斌先生辭去副總經理職務后，將繼續(xù)擔任本公司董事。

　　4、審議通過了《關于聘任彭斌先生為副總經理的議案》

　　與會董事以 13 票贊成，0 票棄權，0 票反對的結果通過了該議案，決定聘任彭斌先生為公司副總經理。

　　5、審議通過了《關于聘任姜建勛先生為財務總監(jiān)的議案》

　　與會董事以 13 票贊成，0 票棄權，0票反對的結果通過了該議案，決定聘任姜建勛先生為公司財務總監(jiān)。

　　周洪江先生、孫健先生、彭斌先生和姜建勛先生簡歷情況，請參見本公司同日披露的《董事長及高級管理人員變更公告》。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會

　　二○一八年一月十一日


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