主題：晨鳴紙業(yè)：關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告

股票簡(jiǎn)稱： 晨鳴紙業(yè)(18.420, -0.11, -0.59%) 晨鳴 B 股票代碼：000488 200488 公告編號(hào)：2018-002

　　 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　 關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


　　 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事會(huì)秘書肖鵬先生遞交的辭職報(bào)告。

　　 肖鵬先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，肖鵬先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后，肖鵬先生將不再在公司擔(dān)任高管職務(wù)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書。

　　 肖鵬先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司治理、資本運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用。在此，公司及公司董事會(huì)對(duì)肖鵬先生在任職期間為公司發(fā)展所做的辛勤工作和貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　 特此公告。

　　 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一八年一月十八日


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