主題：中新藥業(yè)2017年第十二次董事會(huì)決議公告


　　證券代碼： 600329 證券簡(jiǎn)稱： 中新藥業(yè) 編號(hào)：臨 2017-051 號(hào)
　　 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　 201 7 年第十二次董事會(huì)決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 于 2017 年 12 月 15 日發(fā)出會(huì)議通知，并于 2017 年 12 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)了 2017 年第十二次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)參加董事 7 人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關(guān)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定。 會(huì)議形成如下決議：
　　 一、 審議通過(guò)了《公司章程（修訂案）》的議案。 （詳見(jiàn)臨時(shí)公告2017-052 號(hào)）
　　 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
　　 二、 審議通過(guò)了公司投資 3.55 億元設(shè)立全資子公司并建設(shè)原料藥基地項(xiàng)目的議案 。 （詳情請(qǐng)參見(jiàn)附件一）
　　 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
　　 三、根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)提議召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 （詳見(jiàn)臨時(shí)公告 2017-053 號(hào)）
　　 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
　　 以上第一項(xiàng)議案需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　 特此公告。
　　 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　 2017 年 12 月 27 日
　　附件一：
　　 關(guān)于投資設(shè)立全資子公司并建設(shè)原料藥基地項(xiàng)目 的議案
　　 為發(fā)揮公司旗下原料藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)， 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬在滄州渤海化工園區(qū)內(nèi)設(shè)立子公司 ， 并由該子公司發(fā)起，建設(shè)原料藥基地。該子公司成立后，公司所屬分公司新新制藥廠的原料藥產(chǎn)品技術(shù)、文號(hào)將轉(zhuǎn)移至該子公司生產(chǎn)、銷售。項(xiàng)目 具體情況如下：
　　 一、 項(xiàng)目的基本情況
　　 （一）子公司名稱： 天津中新藥業(yè)（滄州）新新制藥有限公司 （公司名稱以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）
　　 （二） 子公司的地點(diǎn)：滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)
　　 （三）項(xiàng)目的投資金額： 3.55 億元人民幣 ，投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 8.58%。
　　 （四）項(xiàng)目的組成部分：
　　 1 、購(gòu)置土地：
　　 在河北省滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)內(nèi)購(gòu)置土地，在該地塊上建設(shè)原料藥基地。
　　 2、先期成立天津中新藥業(yè)（滄州）新新制藥有限公司
　　 該公司注冊(cè)資本 5,000 萬(wàn)元人民幣，由中新藥業(yè)獨(dú)資組建。
　　 （五） 子公司 的經(jīng)營(yíng)范圍： 化學(xué)原料藥、藥用輔料的生產(chǎn)與銷售
　　 二、 項(xiàng)目的投資環(huán)境介紹
　　 滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)是在河北省及滄州市加快化工產(chǎn)業(yè)向沿海臨港，向?qū)I(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)集中，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)的背景下成立的，于 2003 年 5 月經(jīng)河北省政府批準(zhǔn)為省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)； 2006 年3 月，被評(píng)為省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)； 2009 年 7 月，擴(kuò)大規(guī)劃面積至26 平方公里； 2010 年 11 月 11 日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)正式升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，定名為“滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)”，成為河北省第三家，滄州市唯一一家國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。
　　 三、項(xiàng)目的投資回報(bào)情況
　　 項(xiàng)目擬占地約 208.67 畝。設(shè)計(jì)產(chǎn)能愈創(chuàng)木酚甘油醚 600 噸/年，格列齊特 140 噸/年，苯丙氨酯 100 噸/年，美索巴莫 60 噸/年，鹽酸二甲雙胍 2000 噸/年、鹽酸硫必利 12 噸/年。
　　 所得稅前的靜態(tài)投資回收期和所得稅后的靜態(tài)投資回收期分別為 8.91 年和 9.77 年。
　　 四、項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)分析
　　 （一）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：
　　 1 、制劑市場(chǎng)存轉(zhuǎn)機(jī)：隨著國(guó)家仿制藥一致性評(píng)價(jià)的加速推進(jìn)，將會(huì)有一部分無(wú)能力完成一致性評(píng)價(jià)的企業(yè)的文號(hào)被取消，生存下來(lái)的企業(yè)會(huì)面臨轉(zhuǎn)好的市場(chǎng)環(huán)境，其制劑銷售將面臨難得的機(jī)遇，銷售將呈現(xiàn)幾何級(jí)增長(zhǎng)。
　　 2、原料藥市場(chǎng)潛力大：由于國(guó)家環(huán)保戰(zhàn)略的推進(jìn)，一些小的原料藥企業(yè)紛紛下馬，減少了惡意競(jìng)爭(zhēng)，使得原料藥市場(chǎng)普遍看好，價(jià)格上漲。對(duì)既有原料藥又有制劑文號(hào)的 中新藥業(yè)，做好原料藥和制劑的聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)，將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。
　　 （ 二 ） 品牌優(yōu)勢(shì)：
　　 公司旗下“天新”品牌的原料藥在國(guó)際市場(chǎng)上有很高的聲譽(yù)，“天新”格列齊特曾獲得過(guò)天津市著名商標(biāo)。
　　 （三） 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：
　　 1 、產(chǎn)品處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平， 其中愈創(chuàng)木酚甘油醚和美索巴莫通過(guò)了美國(guó) FDA 認(rèn)證，格列齊特通過(guò)了歐盟 COS 認(rèn)證， 90%的產(chǎn)品主要銷售至歐美地區(qū)；苯丙氨酯和鹽酸硫必利主要銷售至日本及東南亞。

　　 2、產(chǎn)品覆蓋糖尿病治療六大類中的三大類藥物制劑， 同時(shí)擁有抗焦慮抑郁癥產(chǎn)品 ， 市場(chǎng)前景看好。

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