主題：中國聯(lián)通第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告



　　證券代碼：600050 證券簡稱：中國聯(lián)通 編號：臨時 2018-027

　　中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二次會議決議

　　公 告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　(一)本次監(jiān)事會會議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)本次會議的會議通知于 2018 年 3 月 3 日以電子郵件形式通知了公司全體監(jiān)事以及其他相關(guān)參會人員。

　　(三)本次會議于 2018 年 3 月 15 日在北京市金融大街 21 號

　　聯(lián)通大廈 A 座 2001 會議室召開。

　　(四)會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。監(jiān)事出席人

　　數(shù)符合《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)本次會議由監(jiān)事會主席林旸川先生主持，部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一)審議通過了《關(guān)于2017年度監(jiān)事會報告的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。

　　報告期內(nèi)公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》《上市公司治理準則》與《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本著“忠實勤勉、盡職履責(zé)”的精神，依法、獨立、認真地對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、混合所有制改革相關(guān)事項以及公司董事和高級管理人員履職行為進行監(jiān)督，充分維護公司及全體股東的合法權(quán)益。

　　(同意：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票)

　　(二)審議通過了《關(guān)于公司 2017 年年度報告的議案》，同意將該議案提交股東大會審議(詳見與本公告同日登載在上海證券交易所及本公司網(wǎng)站的《公司 2017 年年度報告》)。會議認為：

　　1、公司年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度等相關(guān)規(guī)定；

　　2、年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

　　3、本次會議前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　(同意：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票)(三)審議通過了《關(guān)于2017年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)損失的議案》(詳見登載在上海證券交易所及本公司網(wǎng)站的

　　《第六屆董事會第二次會議決議公告》)，認為：

　　1、公司嚴格根據(jù)《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際經(jīng)營情況對資產(chǎn)減值準備的計提作出合理的會計估計；

　　2、公司持續(xù)完善計提資產(chǎn)減值準備的財務(wù)政策和估計判斷依據(jù)，明確計提減值準備的范圍、提取方法、提取比例，資產(chǎn)減值準備計提方法保持連貫性和一致性；

　　3、公司嚴格履行資產(chǎn)核銷的各項管理制度與審批程序，持續(xù)完善內(nèi)部控制制度。

　　(同意：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票)

　　(四)審議通過了《關(guān)于2017年度利潤分配的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。(詳見登載在上海證券交易所及本公司網(wǎng)站的《第六屆董事會第二次會議決議公告》)

　　監(jiān)事會認為該議案基于公司實際情況制定，決策程序合法合規(guī)。

　　(同意：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票)(五)審議通過了《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

　　會議認為該報告符合《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等法律法規(guī)的要求，全面、真實、準確反映了公司內(nèi)部控制實際情況。同時認為公司在 2017 年 12 月 31 日(評價報告基準日)，所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制，也未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告的內(nèi)部控制重大缺陷。

　　詳見與本公告同日登載在上海證券交易所及本公司網(wǎng)站的

　　《2017年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　(同意：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票)(六)審議通過了《關(guān)于審議董事會<關(guān)于公司限制性股票激勵計劃首期授予方案實施授予相關(guān)事項的議案>的議案》(詳見與本公告同日登載在上海證券交易所及本公司網(wǎng)站的《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》)。

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認為首期授予方案實施授予相關(guān)事項符合公司《公司限制性股票激勵計劃首期授予方案(草案修訂稿)》及

　　相關(guān)法律法規(guī)的要求，限制性股票激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就，激勵對象具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，激勵對象符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《國有控股上市公司(境內(nèi))實施股權(quán)激勵試行辦法》規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司限制性股票激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。

　　除部分激勵對象因離職、死亡等原因不符合限制性股票激勵計劃的要求外，公司首次授予限制性股票激勵對象的名單與 2018

　　年第二次臨時股東大會批準的限制性股票激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。同意以 2018 年 3 月 21 日為授予日，向 7849 名激勵對象授予 80247.5 萬股限制性股票。

　　(同意：3 票 反對：0 票 棄權(quán)：0 票)(七)審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》。

　　會議認為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以

　　及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》

　　等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》《中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司募集資金管理和使用制度》的規(guī)定；公司本

　　次以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金行為，符合公司發(fā)展的需要和維護全體股東利益的需要，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　同意公司使用人民幣 381292萬元募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。

　　詳見與本公告同日登載在上海證券交易所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)

　　站的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》。

　　(同意：3 票 反對：0 票 棄權(quán)：0 票)(八)審議通過了《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》(詳見與本公告同日登載在上海證券交易所及本公司網(wǎng)站的《關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》)。

　　(同意：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票)(九)審議通過了《關(guān)于聯(lián)通集團財務(wù)有限公司向中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司提供非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)的議案》。

　　會議認為：本事項的審議及表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

　　詳見與本公告同日登載在上海證券交易所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站的《關(guān)于聯(lián)通集團財務(wù)有限公司向中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司提供非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)的公告》。

　　(同意：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票)特此公告。

　　中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一八年三月十五日

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