主題：華邦健康：第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

2018037華邦生命健康股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　一、會議召開情況

　　華邦生命健康股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二十次會議通知于 2018 年 4 月

　　15日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2018年 4月 26日通過現(xiàn)場會議的方式召開。

　　本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席肖建東先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論研究，審議并通過相關(guān)議案。

　　議案審議情況如下：

　　(一)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《2017 年度監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案尚需提交于公司 2017 年年度股東大會審議。

　　(二)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《2017 年度財務(wù)決算報告》。

　　本議案尚需提交于公司 2017 年年度股東大會審議。

　　(三)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《2017 年度利潤分配預(yù)案》。

　　本議案尚需提交于公司 2017 年年度股東大會審議。

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　(四)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《<2017 年年度報告>及其摘要》。

　　本議案尚需提交于公司 2017 年年度股東大會審議。

　　(五)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對 2016 年年度報告的審核意見的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的公司《2017 年年度報告》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，年度報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　(六)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《2017 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。監(jiān)事會對《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》無異議。

　　(七)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　本議案尚需提交于公司 2017 年年度股東大會審議。

　　(八)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2018年度審計機構(gòu)的議案》。

　　本議案尚需提交于公司 2017 年年度股東大會審議。

　　(九)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

　　(十)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《2018 年第一季度報告全文及正文》。

　　(十一)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對 2018

　　年第一季度報告的審核意見的議案》。

　　經(jīng)過對華邦生命健康股份有限公司 2018 年第一季度報告進行全面的審核后，我們認(rèn)為董事會編制和審核華邦生命健康股份有限公司 2018 年第一季度報告的

　　程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　(十二)會議以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。



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