主題：福田汽車關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會二次通知的公告


2018-07-21 00:00:00


導(dǎo)語： 證券代碼： 600166 證券簡稱：福田汽車 編號： 臨 201 8— 05 3

證券代碼： 600166 證券簡稱：福田汽車 編號： 臨 201 8— 05 3
北汽福田 汽車股份有限公司
關(guān)于召開 201 8 年第一次臨時股東大會二次通知 的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期： 2018年7月27 日
股權(quán)登記日： 2018年7月20 日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
本公司曾于 2018 年 7 月 11 日在 《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 上刊登了 《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》， 由于本次股東大會將通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。
一、召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2018 年第一次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人： 董事會
（三） 投票方式： 本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 （四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間： 2018 年 7 月 27 日 11 點 30 分
召開地點： 福田汽車 109 會議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2018 年 7 月 27 日
至 2018 年 7 月 27 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照 《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 審議《關(guān)于為中非福田投資有限公司提供擔(dān)保的議案》 √
2 審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 √
3 審議《關(guān)于為河北北汽福田汽車部件有限公司提供擔(dān)保的議案》 √
4 審議《關(guān)于為福田采埃孚輕型自動變速箱（嘉興）有限公司按股 √ 比提供擔(dān)保的議案》 1、各議案已披露的時間和披露媒體
公司董事會、監(jiān)事會已審議通過了上述議案。 上述議案內(nèi)容詳見公司另行披露的本次股東大會會議資料，本次股東大會會議資料已于 2018 年 7 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議議案：議案 1-4
3、對中小投資者單獨計票的議案： 議案 1-4
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 議案 3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 北京汽車集團有限公司、張夕勇等。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（ 四 ）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決 （授權(quán)委托書見附件） 。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600166 福田汽車 2018/7/20 （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他相關(guān)人員 。
五、會議登記方法
1、 登記時間： 2018 年 7 月 23 日 9： 30－ 11 ： 30 13： 00－ 15： 00
2、 登記地點：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室
3、 登記方式： 自然人股東應(yīng)持股票賬戶卡、 證券營業(yè)部的對帳單、 本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、 委托人股票賬戶及證券營業(yè)部的對帳單；法人股東需持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照和授權(quán)委托書 （見附件）；異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、其他事項
1、 本次股東大會會期半天， 與會股東食宿、交通費用 自理。
2、 本次會議聯(lián)系人： 王碩
聯(lián)系電話： （010） 80708602 傳真： （010） 80716459
聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路
特此公告。
北汽福田汽車股份有限公司
董 事 會
二〇一八年七月 二十一 日
附件 1 ：授權(quán)委托書
附件 1： 授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北汽福田汽車股份有限公司 ：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 7 月 27 日召開的貴公司 2018
年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 審議《關(guān)于為中非福田投資有限公司提供擔(dān)保的議案》
2 審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
3 審議《關(guān)于為河北北汽福田汽車部件有限公司提供擔(dān)保
的議案》
4 審議《關(guān)于為福田采埃孚輕型自動變速箱（嘉興）有限
公司按股比提供擔(dān)保的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托
人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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