主題：同方股份 關于2008年度日常關聯交易執(zhí)行情況


證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 編號：臨2009－010
同方股份有限公司關于2008年度日常關聯交易執(zhí)行情況以及2009年度日常關聯交易預計的公告
　　特別提示
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
　　一、關聯方和關聯關系介紹
　　公司(母公司)及下屬控股子公司與清華大學存在較多的日常關聯交易，交易性質多屬于以科研開發(fā)為主的技術服務及技術成果實施許可。
　　清華大學是是非贏利性的事業(yè)法人。始建于1911年。中華人民共和國成立后，經過1952年國家高等教育的院系調整，清華大學成為一所多科性的工業(yè)大學，重點為國家培養(yǎng)工程技術人才。在國家和教育部的大力支持下，經過"211工程"建設和"985計劃"的實施，清華大學在學科建設、人才培養(yǎng)、師資隊伍、科學研究以及整體辦學條件等方面均躍上了一個新的臺階。目前，清華大學設有13 個學院，54個系，已成為一所具有理學、工學、文學、藝術學、歷史學、哲學、經濟學、管理學、法學、教育學和醫(yī)學等學科的綜合性、研究型大學。
　　我公司控股股東清華控股有限公司是清華大學下屬的國有獨資有限責任公司，持有我公司股權比例為30.34%。
　　二、2008年度關聯交易執(zhí)行情況
　　交易事項 2008年 2008年 差異
　　(單位：萬元) 實際發(fā)生額 預計發(fā)生額 金額
　　1、 銷售商品 212.43 300.00 -87.57
　　2、 提供勞務-工程及技術服務收入 674.63 266.50 408.13
　　3、 提供代理 39.24 50.00 -10.76
　　4、 購買商品 475.86 580.00 -104.14
　　5、 接受勞務 10,060.92 26,500.00 -16,439.08
　　接受勞務-技術服務費 9,911.00 25,500.00 -15,589.00
　　接受勞務-其他 149.92 100.00 49.92
　　6、 支付許可授權費 4,055.94 4,100.00 -44.06
　　發(fā)生額合計 15,519.02 31,796.50 -16,277.48
　　注：
　　(1)提供勞務－工程及技術服務收入，系公司及下屬子公司向清華大學提供的工程服務及技術開發(fā)形成的收入。
　　(2)接受勞務－技術服務費，系公司及下屬子公司委托清華大學實施科研開發(fā)費用。
　　(3)接受勞務－其他，系公司及下屬子公司向清華大學實施的捐贈及房租。
　　(4)支付許可授權費，系公司及下屬子公司向清華大學支付的專利等技術成果實施許可使用費。
　　三、2009年度日常關聯交易的預計情況
　　1、基本情況
　　交易事項(單位：萬元) 2009年度
　　預計發(fā)生額
　　1、 銷售商品 400.00
　　2、 提供勞務-工程及技術服務收入 1,000.00
　　3、 提供代理 50.00
　　4、 購買商品 1,200.00
　　5、 接受勞務 17,500.00
　　接受勞務-技術服務費 17,000.00
　　接受勞務-其他 500.00
　　6、 支付許可授權費 4,800.00
　　發(fā)生額合計 24,950.00
　　2、履約能力分析
　　上述關聯方生產經營情況正常，均具備完全履約能力，不會給交易雙方的生產經營帶來風險，本公司的獨立經營不受影響。
　　3、定價政策和定價依據
　　(1)有國家規(guī)定價格的，依據該價格進行；
　　(2)沒有政府定價的，按當時當地的市場價格標準執(zhí)行；
　　(3)若無適用的市場價格標準的，則通過在成本核算加稅費的基礎上雙方協商來確定。
　　4、進行關聯交易的目的以及對上市公司的影響情況
　　公司自成立以來一直與清華大學保持了密切的合作關系，并成功的依托清華大學雄厚的技術實力實現了技術成果孵化，公司的眾多下屬子公司也通過與清華大學各個院系的技術合作，實現了自有技術實力和核心競爭力的提升。其中，威視股份、微電子等核心下屬子公司更是是清華大學技術成果成功實現產業(yè)化的典范。
　　我們認為，公司及下屬控股子公司與清華大學發(fā)生的日常交易多系技術服務與技術成果使用，公司眾多下屬子公司通過與清華大學在技術成果使用和合作開發(fā)方面的密切合作，提升了技術實力，推進了技術和產品創(chuàng)新力度，為產業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。因此不存在向大股東或其關聯方輸送利益事宜，不損害公司股東，特別是中小股東和公司的利益。
　　5、審議程序
　　(1)上述關聯交易事項已經公司于2009年4月16日召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過，表決時關聯董事回避表決。本議案尚需提交股東大會批準。
　　(2)獨立董事就上述關聯交易事宜發(fā)表意見
　　本公司獨立董事認為：
　　①上述交易屬公司日常關聯交易行為，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和日常經營。
　　②上述交易內容符合商業(yè)慣例，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有發(fā)現損害股東、特別是中小股東和公司利益的情形。公司董事會在審議此項議案時，關聯董事回避表決，其表決程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。
　　6、關聯交易協議簽署情況
　　按每筆業(yè)務發(fā)生時簽署關聯交易協議。
　　四、備查文件
　　1．同方股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議
　　2、獨立董事關于本次關聯交易的獨立意見。
　　特此公告
　　同方股份有限公司董事會
　　2009年4月18日


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