主題：同方股份 關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況


證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 編號：臨2009－010
同方股份有限公司關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
　　特別提示
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
　　公司(母公司)及下屬控股子公司與清華大學(xué)存在較多的日常關(guān)聯(lián)交易，交易性質(zhì)多屬于以科研開發(fā)為主的技術(shù)服務(wù)及技術(shù)成果實(shí)施許可。
　　清華大學(xué)是是非贏利性的事業(yè)法人。始建于1911年。中華人民共和國成立后，經(jīng)過1952年國家高等教育的院系調(diào)整，清華大學(xué)成為一所多科性的工業(yè)大學(xué)，重點(diǎn)為國家培養(yǎng)工程技術(shù)人才。在國家和教育部的大力支持下，經(jīng)過"211工程"建設(shè)和"985計劃"的實(shí)施，清華大學(xué)在學(xué)科建設(shè)、人才培養(yǎng)、師資隊(duì)伍、科學(xué)研究以及整體辦學(xué)條件等方面均躍上了一個新的臺階。目前，清華大學(xué)設(shè)有13 個學(xué)院，54個系，已成為一所具有理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)和醫(yī)學(xué)等學(xué)科的綜合性、研究型大學(xué)。
　　我公司控股股東清華控股有限公司是清華大學(xué)下屬的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，持有我公司股權(quán)比例為30.34%。
　　二、2008年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
　　交易事項(xiàng) 2008年 2008年 差異
　　(單位：萬元) 實(shí)際發(fā)生額 預(yù)計發(fā)生額 金額
　　1、 銷售商品 212.43 300.00 -87.57
　　2、 提供勞務(wù)-工程及技術(shù)服務(wù)收入 674.63 266.50 408.13
　　3、 提供代理 39.24 50.00 -10.76
　　4、 購買商品 475.86 580.00 -104.14
　　5、 接受勞務(wù) 10,060.92 26,500.00 -16,439.08
　　接受勞務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 9,911.00 25,500.00 -15,589.00
　　接受勞務(wù)-其他 149.92 100.00 49.92
　　6、 支付許可授權(quán)費(fèi) 4,055.94 4,100.00 -44.06
　　發(fā)生額合計 15,519.02 31,796.50 -16,277.48
　　注：
　　(1)提供勞務(wù)－工程及技術(shù)服務(wù)收入，系公司及下屬子公司向清華大學(xué)提供的工程服務(wù)及技術(shù)開發(fā)形成的收入。
　　(2)接受勞務(wù)－技術(shù)服務(wù)費(fèi)，系公司及下屬子公司委托清華大學(xué)實(shí)施科研開發(fā)費(fèi)用。
　　(3)接受勞務(wù)－其他，系公司及下屬子公司向清華大學(xué)實(shí)施的捐贈及房租。
　　(4)支付許可授權(quán)費(fèi)，系公司及下屬子公司向清華大學(xué)支付的專利等技術(shù)成果實(shí)施許可使用費(fèi)。
　　三、2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計情況
　　1、基本情況
　　交易事項(xiàng)(單位：萬元) 2009年度
　　預(yù)計發(fā)生額
　　1、 銷售商品 400.00
　　2、 提供勞務(wù)-工程及技術(shù)服務(wù)收入 1,000.00
　　3、 提供代理 50.00
　　4、 購買商品 1,200.00
　　5、 接受勞務(wù) 17,500.00
　　接受勞務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 17,000.00
　　接受勞務(wù)-其他 500.00
　　6、 支付許可授權(quán)費(fèi) 4,800.00
　　發(fā)生額合計 24,950.00
　　2、履約能力分析
　　上述關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，均具備完全履約能力，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險，本公司的獨(dú)立經(jīng)營不受影響。
　　3、定價政策和定價依據(jù)
　　(1)有國家規(guī)定價格的，依據(jù)該價格進(jìn)行；
　　(2)沒有政府定價的，按當(dāng)時當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
　　(3)若無適用的市場價格標(biāo)準(zhǔn)的，則通過在成本核算加稅費(fèi)的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商來確定。
　　4、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響情況
　　公司自成立以來一直與清華大學(xué)保持了密切的合作關(guān)系，并成功的依托清華大學(xué)雄厚的技術(shù)實(shí)力實(shí)現(xiàn)了技術(shù)成果孵化，公司的眾多下屬子公司也通過與清華大學(xué)各個院系的技術(shù)合作，實(shí)現(xiàn)了自有技術(shù)實(shí)力和核心競爭力的提升。其中，威視股份、微電子等核心下屬子公司更是是清華大學(xué)技術(shù)成果成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的典范。
　　我們認(rèn)為，公司及下屬控股子公司與清華大學(xué)發(fā)生的日常交易多系技術(shù)服務(wù)與技術(shù)成果使用，公司眾多下屬子公司通過與清華大學(xué)在技術(shù)成果使用和合作開發(fā)方面的密切合作，提升了技術(shù)實(shí)力，推進(jìn)了技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新力度，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。因此不存在向大股東或其關(guān)聯(lián)方輸送利益事宜，不損害公司股東，特別是中小股東和公司的利益。
　　5、審議程序
　　(1)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司于2009年4月16日召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過，表決時關(guān)聯(lián)董事回避表決。本議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。
　　(2)獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事宜發(fā)表意見
　　本公司獨(dú)立董事認(rèn)為：
　　①上述交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易行為，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和日常經(jīng)營。
　?、谏鲜鼋灰變?nèi)容符合商業(yè)慣例，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害股東、特別是中小股東和公司利益的情形。公司董事會在審議此項(xiàng)議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
　　6、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
　　按每筆業(yè)務(wù)發(fā)生時簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。
　　四、備查文件
　　1．同方股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議
　　2、獨(dú)立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。
　　特此公告
　　同方股份有限公司董事會
　　2009年4月18日


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