主題：北京旅游 第四屆董事會(huì)第8次會(huì)議決議公告


第四屆董事會(huì)第 8 次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司第四屆董事會(huì)第8次會(huì)議通知于2009年3月
28日發(fā)出。會(huì)議于2009年4月17日在公司一層會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事王敏先生委托董事韓紹懷先生出席會(huì)議并代為表決，獨(dú)立董事李莉萍女士委托獨(dú)立董事李尊農(nóng)先生出席會(huì)議并代為表決。大會(huì)由第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)劉偉先生主持。全體監(jiān)事及有關(guān)高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、討論，一致通過如下決議：
1．審議通過《關(guān)于屠紅衛(wèi)先生辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
2009年4月15日，公司董事會(huì)收到財(cái)務(wù)總監(jiān)屠紅衛(wèi)先生辭職申請(qǐng)，屠紅衛(wèi)先生因工作調(diào)動(dòng)，請(qǐng)求辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。經(jīng)董事會(huì)研究，公司董事會(huì)同意屠紅衛(wèi)先生辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。公司對(duì)屠紅衛(wèi)先生進(jìn)行離任審計(jì)后，將盡快聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
此議案9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。
2．審議通過《公司2009年第一季度報(bào)告》
此議案9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。
特此公告。
北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○九年四月十七日


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