主題：北京旅游 第四屆董事會第8次會議決議公告


第四屆董事會第 8 次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司第四屆董事會第8次會議通知于2009年3月
28日發(fā)出。會議于2009年4月17日在公司一層會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人，董事王敏先生委托董事韓紹懷先生出席會議并代為表決，獨立董事李莉萍女士委托獨立董事李尊農(nóng)先生出席會議并代為表決。大會由第四屆董事會董事長劉偉先生主持。全體監(jiān)事及有關高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議、討論，一致通過如下決議：
1．審議通過《關于屠紅衛(wèi)先生辭去公司財務總監(jiān)的議案》
2009年4月15日，公司董事會收到財務總監(jiān)屠紅衛(wèi)先生辭職申請，屠紅衛(wèi)先生因工作調(diào)動，請求辭去公司財務總監(jiān)職務。經(jīng)董事會研究，公司董事會同意屠紅衛(wèi)先生辭去公司財務總監(jiān)職務。公司對屠紅衛(wèi)先生進行離任審計后，將盡快聘任新的財務總監(jiān)。
此議案9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
2．審議通過《公司2009年第一季度報告》
此議案9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
特此公告。
北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司
董 事 會
二○○九年四月十七日


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