主題：天津港發(fā)展董事變更

天津港發(fā)展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，由二零零九年四月二十三日起生效：

1. 焦宏勛先生辭任本公司之執(zhí)行董事；及

2. 劉清山先生獲委任為本公司之執(zhí)行董事。

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董事會宣布，由于其他業(yè)務(wù)承擔(dān)，焦宏勛先生已辭任本公司之執(zhí)行董事，由二零零九年四月二十三日起生效。焦先生確認與董事會并無意見不合，亦無任何有關(guān)彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

本公司董事會亦同時宣布，劉清山先生已獲委任為本公司之執(zhí)行董事，由二零零九年四月二十三日起生效。

劉清山先生，現(xiàn)年39歲，一九九二年畢業(yè)于重慶交通學(xué)院，持有上海海事大學(xué)機械電子工程碩士學(xué)位。彼于一九九二年于天津港展開其事業(yè)，于一九九三年至一九九九年期間在天津港第四港埠有限公司先後擔(dān)任維修站站長及機電科科長，及于一九九九年七月加入天津港焦碳碼頭有限公司擔(dān)任機械隊隊長。劉先生于二零零一年九月獲委任為天津港第二港埠有限公司（「二公司」）副總經(jīng)理，并于二零零八年九月?lián)慰偨?jīng)理，負責(zé)二公司的整體營運及管理。劉先生于裝卸業(yè)務(wù)及其他港口有關(guān)業(yè)務(wù)擁有逾十七年管理及行政經(jīng)驗。

劉先生同時于本公司其他成員擔(dān)任職務(wù)，包括為二公司之董事及總經(jīng)理，天津港聯(lián)盟國際集裝箱碼頭有限公司及天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司之董事（均為本公司主要營運成員）。除上文披露者外，于本公告日期，劉先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關(guān)系。劉先生于過去三年并無在其證券于香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔(dān)任任何董事職務(wù)。劉先生并無擁有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權(quán)益。

劉先生與本公司已訂立服務(wù)合約，其任期自二零零九年四月二十三日至二零一二年四月二十二日，其後將延續(xù)，惟彼可發(fā)出三個月通知終止服務(wù)合約。劉先生須根據(jù)本公司之組織章程細則于股東周年大會輪值退任及膺選連任。根據(jù)服務(wù)合約，劉先生每年固定董事袍金為396,000港元另加酌情花紅。劉先生之酬金由董事會經(jīng)考慮其于公司職責(zé)及責(zé)任并參考現(xiàn)行市場情況後厘定。

除上文披露者外，概無其他有關(guān)委任劉先生之事宜需要知會本公司股東，亦無任何其他資料須根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.51(2)條之任何規(guī)定予以披露。


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