主題：中原高速2008年度股東大會的法律意見書

中原高速(600020)2008年度股東大會的法律意見書
時間：2009年05月13日 11:00:44 中財網(wǎng)




北京市嘉源律師事務(wù)所
關(guān)于河南中原高速公路股份有限公司
2008年度股東大會的法律意見書

受河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，北京市嘉源律
師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）指派律師出席了公司2008 年度股東大會，并依據(jù)《中
華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以
下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下簡
稱“公司《章程》”）的規(guī)定，就公司2008 年度股東大會的召集、召開程序，出席
會議人員資格、會議表決程序等所涉及的有關(guān)法律問題出具見證意見如下：
一、 股東大會的召集、召開程序
1、 2009 年4 月17 日公司第三屆董事會第七次會議決議召開2008 年度股東大
會。
2、 公司于2009 年4 月21 日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交
易所網(wǎng)站上發(fā)出股東大會會議通知公告。公告載明了會議的日期、地點(diǎn)、
提交會議審議的事項(xiàng)、出席會議股東的登記辦法、聯(lián)系人等。
3、 2009 年5 月12 日上午9 時，本次股東大會在鄭州市伊河路156 號鄭州市
嵩山飯店5 號樓會議室舉行。會議由公司董事長宋春雷先生主持。
本所認(rèn)為，本次股東大會的召集程序及召開程序均符合《公司法》、《股東大會
中原高速 2008 年度股東大會法律意見書
2
規(guī)則》及公司《章程》之規(guī)定。
二、 出席股東大會的人員資格
1、 截止2009 年5 月6 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、 根據(jù)公司出席會議股東或其委托代理人的登記資料、授權(quán)委托書等證明文
件，現(xiàn)場出席會議的股東及股東代表共計13 人，代表股份1,381,723,084
股，占公司股份總額的65.20%。
3、 列席會議的人員為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師。
本所認(rèn)為，出席股東大會的人員資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及公司
《章程》的規(guī)定。
三、 股東大會的表決程序
1、 本次股東大會對會議通知中列明的議案作了審議，并以記名投票表決方式
進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，其中，涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東按規(guī)定進(jìn)行了回
避表決。
2、 本次會議投票表決結(jié)束后，由兩名股東代表和一名監(jiān)事代表清點(diǎn)表決情
況，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布本次股東大會會議投票表決結(jié)果。
3、 會議審議的各項(xiàng)議案均合法獲得通過。
本所認(rèn)為，股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及公司《章
程》的規(guī)定。
綜上，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
中原高速 2008 年度股東大會法律意見書
3
（此頁無正文）
北京市嘉源律師事務(wù)所 見證律師：劉雅丹
二ＯＯ九年五月十二日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。