主題：中原高速2008年度股東大會(huì)的法律意見書

中原高速(600020)2008年度股東大會(huì)的法律意見書
時(shí)間：2009年05月13日 11:00:44 中財(cái)網(wǎng)




北京市嘉源律師事務(wù)所
關(guān)于河南中原高速公路股份有限公司
2008年度股東大會(huì)的法律意見書

受河南中原高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，北京市嘉源律
師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）指派律師出席了公司2008 年度股東大會(huì)，并依據(jù)《中
華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以
下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)
稱“公司《章程》”）的規(guī)定，就公司2008 年度股東大會(huì)的召集、召開程序，出席
會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序等所涉及的有關(guān)法律問(wèn)題出具見證意見如下：
一、 股東大會(huì)的召集、召開程序
1、 2009 年4 月17 日公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議召開2008 年度股東大
會(huì)。
2、 公司于2009 年4 月21 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交
易所網(wǎng)站上發(fā)出股東大會(huì)會(huì)議通知公告。公告載明了會(huì)議的日期、地點(diǎn)、
提交會(huì)議審議的事項(xiàng)、出席會(huì)議股東的登記辦法、聯(lián)系人等。
3、 2009 年5 月12 日上午9 時(shí)，本次股東大會(huì)在鄭州市伊河路156 號(hào)鄭州市
嵩山飯店5 號(hào)樓會(huì)議室舉行。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋春雷先生主持。
本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集程序及召開程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)
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規(guī)則》及公司《章程》之規(guī)定。
二、 出席股東大會(huì)的人員資格
1、 截止2009 年5 月6 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理
人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、 根據(jù)公司出席會(huì)議股東或其委托代理人的登記資料、授權(quán)委托書等證明文
件，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)13 人，代表股份1,381,723,084
股，占公司股份總額的65.20%。
3、 列席會(huì)議的人員為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所律師。
本所認(rèn)為，出席股東大會(huì)的人員資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及公司
《章程》的規(guī)定。
三、 股東大會(huì)的表決程序
1、 本次股東大會(huì)對(duì)會(huì)議通知中列明的議案作了審議，并以記名投票表決方式
進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，其中，涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東按規(guī)定進(jìn)行了回
避表決。
2、 本次會(huì)議投票表決結(jié)束后，由兩名股東代表和一名監(jiān)事代表清點(diǎn)表決情
況，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布本次股東大會(huì)會(huì)議投票表決結(jié)果。
3、 會(huì)議審議的各項(xiàng)議案均合法獲得通過(guò)。
本所認(rèn)為，股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章
程》的規(guī)定。
綜上，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
中原高速 2008 年度股東大會(huì)法律意見書
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（此頁(yè)無(wú)正文）
北京市嘉源律師事務(wù)所 見證律師：劉雅丹
二ＯＯ九年五月十二日


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