主題：首創(chuàng)股份 第四屆董事會2009年第四次臨時會議決議公告

證券簡稱：首創(chuàng)股份　　證券代碼：600008　　編號：臨2009-15
北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會2009年第四次臨時會議決議公告

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會2009年度第四次臨時會議于2009年5月18日以專人送達或傳真的方式發(fā)出召開董事會會議的通知，2009年5月22日以通訊方式召開第四屆董事會2009年度第四次臨時會議，應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議經通訊表決后，通過如下決議：
　　一、 通過了《關于公司通過工商銀行進行并購貸款的議案》
　?、偻夤驹诠ど蹄y行北京東城支行辦理并購貸款業(yè)務，金額為人民幣21,000萬元，期限5年，利率為同期銀行貸款基準利率下浮5%，還款期為2010至2014年；②公司借款后，通過委托貸款形式提供給公司控股子公司呼和浩特首創(chuàng)春華水務有限責任公司，其用于支付經營權轉讓價款。呼和浩特首創(chuàng)春華水務有限責任公司將水費收費權質押給工商銀行北京東城支行；③同意公司和呼和浩特首創(chuàng)春華水務有限責任公司分別在北京和呼和浩特工商銀行開立一般結算賬戶，作為工商銀行的監(jiān)管賬戶；④同意授權總經理辦理相關手續(xù)及簽署相關文件。
　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票。
　　二、 通過了《關于公司通過工商銀行向呼和浩特首創(chuàng)春華有限責任公司提供委托貸款的議案》
　　同意公司通過工商銀行北京東城支行向呼和浩特首創(chuàng)春華有限責任公司提供委托貸款，貸款期限為5年，金額為21,000萬元人民幣，利率為同期銀行貸款基準利率上浮10%，手續(xù)費率為年萬分之四，由呼和浩特首創(chuàng)春華有限責任公司承擔。并授權公司總經理簽署項下的相關協(xié)議。
　　表決結果為：贊成11票；反對0票；棄權0票。
　　特此公告。
　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會
　　2009年5月22日


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