主題：首創(chuàng)股份 第四屆董事會(huì)2009年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：首創(chuàng)股份　　證券代碼：600008　　編號(hào)：臨2009-15
北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會(huì)2009年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)2009年度第四次臨時(shí)會(huì)議于2009年5月18日以專人送達(dá)或傳真的方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，2009年5月22日以通訊方式召開第四屆董事會(huì)2009年度第四次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決后，通過如下決議：
　　一、 通過了《關(guān)于公司通過工商銀行進(jìn)行并購貸款的議案》
　?、偻夤驹诠ど蹄y行北京東城支行辦理并購貸款業(yè)務(wù)，金額為人民幣21,000萬元，期限5年，利率為同期銀行貸款基準(zhǔn)利率下浮5%，還款期為2010至2014年；②公司借款后，通過委托貸款形式提供給公司控股子公司呼和浩特首創(chuàng)春華水務(wù)有限責(zé)任公司，其用于支付經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。呼和浩特首創(chuàng)春華水務(wù)有限責(zé)任公司將水費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押給工商銀行北京東城支行；③同意公司和呼和浩特首創(chuàng)春華水務(wù)有限責(zé)任公司分別在北京和呼和浩特工商銀行開立一般結(jié)算賬戶，作為工商銀行的監(jiān)管賬戶；④同意授權(quán)總經(jīng)理辦理相關(guān)手續(xù)及簽署相關(guān)文件。
　　表決結(jié)果：贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　二、 通過了《關(guān)于公司通過工商銀行向呼和浩特首創(chuàng)春華有限責(zé)任公司提供委托貸款的議案》
　　同意公司通過工商銀行北京東城支行向呼和浩特首創(chuàng)春華有限責(zé)任公司提供委托貸款，貸款期限為5年，金額為21,000萬元人民幣，利率為同期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮10%，手續(xù)費(fèi)率為年萬分之四，由呼和浩特首創(chuàng)春華有限責(zé)任公司承擔(dān)。并授權(quán)公司總經(jīng)理簽署項(xiàng)下的相關(guān)協(xié)議。
　　表決結(jié)果為：贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)
　　2009年5月22日


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