主題：包頭明天科技股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

包頭明天科技股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售條件的流通股上市數量為1,082,817股

　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年6月3日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年5月22日經相關股東會議通過，以2006年5月29日作為股權登記日實施，于2006年5月31日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　公司所持有有限售條件的流通股東無特別承諾。

　　在股權分置改革過程中及股權分置改革方案實施之日起二十四個月內，公司所有持有有限售條件的流通股股東嚴格遵守中國證監(jiān)會《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務，未將其所持限售股份上市交易或者轉讓。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司股本結構未發(fā)生變化情況。

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例發(fā)生變化情況

　　2007年5月31日，第一批有限售條件流通股份50,478,900股上市流通；2008年6月2日第二批有限售條件流通股份29,276,283股上市流通。各股東持有有限售條件流通股的比例變化如下：

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　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　1、公司股改保薦機構名稱：中國建銀投資證券有限責任公司

　　2、保薦機構的結論性意見：

　　經核查，截至本意見書出具日，明天科技的持有有限售條件的流通股股東均履行了其在股權分置改革時所做出的承諾；明天科技本次有限售條件的流通股上市流通并不影響相關股東股改承諾的繼續(xù)履行；因明天科技不存在公司大股東占用上市公司資金的情形，故對大股東所持有的有限售條件的流通股上市流通不構成影響；本次申請上市流通的有限售條件的流通股數量符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定以及各持有有限售條件的流通股股東在股權分置改革時所做出的相關承諾。

　　明天科技本次有限售條件的流通股的上市流通符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，上市流通不存在實質性障礙。本保薦機構同意公司本次有限售條件的流通股上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為1,082,817股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年6月3日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

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　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第三次安排有限售條件的流通股上市。

　　2007年5月31日，第一批有限售條件流通股份50,478,900股上市流通；2008年6月2日第二批有限售條件流通股份29,276,283股上市流通。目前公司尚有1,082,817股為有限售條件股份。

　　七、股本變動結構表

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　　八、備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司董事會

　　二OO九年五月二十六日




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