主題：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2009年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開(kāi)公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（下稱"公司"）第五屆董事會(huì)2009年第七次臨時(shí)會(huì)議通知于2009年6月18日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于2009年6月23日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名，實(shí)際到會(huì)董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)涂傳嵐先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 出席會(huì)議的董事審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　 一、關(guān)于為廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司提供貸款擔(dān)保的議案；

　　 表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)市北江支行申請(qǐng)借款最高金額人民幣柒仟壹佰伍拾萬(wàn)元整，期限叁年，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，并以該公司名下的相關(guān)資產(chǎn)（含動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)）提供抵押。

　　 經(jīng)出席會(huì)議的董事審議：1、同意廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)市北江支行申請(qǐng)借款最高金額人民幣柒仟壹佰伍拾萬(wàn)元整；2、同意公司為廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)市北江支行申請(qǐng)借款人民幣貳仟萬(wàn)元整提供保證擔(dān)保。

　　 本議案須經(jīng)股東大會(huì)審議。

　　 二、關(guān)于制定相關(guān)內(nèi)控制度的議案；

　　 表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 按照上市公司規(guī)范管理的要求，公司編制了下列管理制度：《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有及買賣本公司股票的管理辦法》及《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司信息知情人報(bào)備制度》。詳細(xì)內(nèi)容刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　 三、關(guān)于將原投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"的剩余募集資金2,677.84萬(wàn)元轉(zhuǎn)為補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

　　 表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 接廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司申請(qǐng)（見(jiàn)附件），主要內(nèi)容是：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司于2006年8月將募集資金4920萬(wàn)元以增資擴(kuò)股方式投入該公司，用于該公司"低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"技術(shù)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目自實(shí)施以來(lái)，截止至2008年12月31日，陸續(xù)投入了技改資金2242.16萬(wàn)元，仍剩余2677.84萬(wàn)元未投入。鑒于前期投入已初見(jiàn)成效，完成了11×7米大型燃油退火爐一座，購(gòu)進(jìn)了7米數(shù)控立車1臺(tái)，10米數(shù)控臥車1臺(tái)，數(shù)控電火花切割機(jī)2臺(tái)，數(shù)控氣割機(jī)1臺(tái)，定子匝間耐壓沖擊儀1臺(tái)，14米長(zhǎng)軸車床磁柵尺數(shù)顯系統(tǒng)一套以及對(duì)一些設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，等等。另外，還完成了線圈車間搬遷與場(chǎng)地改造工程。當(dāng)前，該公司實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)"低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"的能力，其技術(shù)水平和生產(chǎn)能力達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。目前，因受國(guó)際金融危機(jī)的影響，公司貨款回籠出現(xiàn)滯后現(xiàn)象，影響該公司流動(dòng)資金量，不利于該公司的生產(chǎn)發(fā)展，特申請(qǐng)將剩余未投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"技術(shù)改造項(xiàng)目的資金2677.84萬(wàn)元轉(zhuǎn)為補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金。

　　 為有利于支持廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，現(xiàn)提議同意廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司申請(qǐng)，將投入該公司原用于 "低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"技術(shù)改造項(xiàng)目的募集資金2677.84萬(wàn)元轉(zhuǎn)為補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金。

　　 本議案須經(jīng)股東大會(huì)審議。

　　 四、關(guān)于召開(kāi)公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

　　 表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，公司定于2009年7月10日上午9：30在廣東省興寧市興城赤巷口公司技術(shù)中心大樓二樓會(huì)議室召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　 （一）會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　 1、關(guān)于為廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司提供貸款擔(dān)保的議案；

　　 2、關(guān)于將原投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"的剩余募集資金2,677.84萬(wàn)元轉(zhuǎn)為補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

　　 （二）會(huì)議出席對(duì)象：

　　 1、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2009年7月3日，所有在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　 2、公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員。

　　 （三）參會(huì)股東登記辦法：

　　 法人股東應(yīng)持股東帳戶卡、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證進(jìn)行登記；自然人股東應(yīng)持股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記，代理人還必須持有授權(quán)委托書和代理人身份證；異地股東可用傳真或信函的方式登記。擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2009年7月9日前把上述材料的復(fù)印件郵寄或傳真至我公司，并請(qǐng)注明參加股東大會(huì)字樣。出席會(huì)議時(shí)憑上述資料簽到。

　　 （四）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用及聯(lián)系方法

　　 1、會(huì)議時(shí)間：2009年7月10日上午9:30

　　 2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省興寧市興城赤巷口本公司技術(shù)中心大樓二樓會(huì)議室

　　 3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議食宿及交通費(fèi)自理

　　 4、聯(lián)系方法：

　　 通訊地址：廣東省興寧市興城赤巷口本公司董事會(huì)辦公室

　　 郵政編碼：514500

　　 電話：0753-3338549

　　 傳真：0753-3338549

　　 聯(lián)系人：周小華

　　 特此公告。

　　 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　 二○○九年六月二十四日

　　 附件：

　　 授權(quán)委托書

　　 茲全權(quán)委托 先生/女士 代表我 單位/本人 出席廣東明珠集團(tuán)股份有限公司二○○九年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人（簽名）： 身份證號(hào)碼：

　　 委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)量：

　　 受托人（簽名）： 身份證號(hào)碼：

　　 受托日期： 年 月 日

　　 證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號(hào)：臨2009-019

　　 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)

　　 2009年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)2009年第七次臨時(shí)會(huì)議通知于2009年6月18日以書面方式發(fā)出，并于2009年6月23日在公司本部六樓二號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。同日，列席參加了第五屆董事會(huì)2009年第七次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周來(lái)發(fā)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　 一、關(guān)于為廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司提供貸款擔(dān)保的議案；

　　 表決結(jié)果為：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)市北江支行申請(qǐng)借款最高金額人民幣柒仟壹佰伍拾萬(wàn)元整，期限叁年，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，并以該公司名下的相關(guān)資產(chǎn)（含動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)）提供抵押。

　　 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議：1、同意廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)市北江支行申請(qǐng)借款最高金額人民幣柒仟壹佰伍拾萬(wàn)元整；2、同意公司為廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)市北江支行申請(qǐng)借款人民幣貳仟萬(wàn)元整提供保證擔(dān)保。

　　 二、關(guān)于將原投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"的剩余募集資金2,677.84萬(wàn)元轉(zhuǎn)為補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

　　 表決結(jié)果為：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 接廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司申請(qǐng)（見(jiàn)附件），主要內(nèi)容是：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司于2006年8月將募集資金4920萬(wàn)元以增資擴(kuò)股方式投入該公司，用于該公司"低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"技術(shù)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目自實(shí)施以來(lái)，截止至2008年12月31日，陸續(xù)投入了技改資金2242.16萬(wàn)元，仍剩余2677.84萬(wàn)元未投入。鑒于前期投入已初見(jiàn)成效，完成了11×7米大型燃油退火爐一座，購(gòu)進(jìn)了7米數(shù)控立車1臺(tái)，10米數(shù)控臥車1臺(tái)，數(shù)控電火花切割機(jī)2臺(tái)，數(shù)控氣割機(jī)1臺(tái)，定子匝間耐壓沖擊儀1臺(tái)，14米長(zhǎng)軸車床磁柵尺數(shù)顯系統(tǒng)一套以及對(duì)一些設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，等等。另外，還完成了線圈車間搬遷與場(chǎng)地改造工程。當(dāng)前，該公司實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)"低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"的能力，其技術(shù)水平和生產(chǎn)能力達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。目前，因受國(guó)際金融危機(jī)的影響，公司貨款回籠出現(xiàn)滯后現(xiàn)象，影響該公司流動(dòng)資金量，不利于該公司的生產(chǎn)發(fā)展，特申請(qǐng)將剩余未投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"技術(shù)改造項(xiàng)目的資金2677.84萬(wàn)元轉(zhuǎn)為補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金。

　　 為有利于支持廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，現(xiàn)提議同意廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司申請(qǐng)，將投入該公司原用于 "低水頭燈泡貫流發(fā)電機(jī)組"技術(shù)改造項(xiàng)目的募集資金2677.84萬(wàn)元轉(zhuǎn)為補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金。

　　 以上兩項(xiàng)議案須經(jīng)股東大會(huì)審議。

　　 特此公告。

　　 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　 監(jiān) 事 會(huì)

　　 二○○九年六月二十四日

　　 證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號(hào)：臨2009-020

　　 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●被擔(dān)保人：廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司

　　 ●本次擔(dān)保數(shù)量：貳仟萬(wàn)元人民幣

　　 ●對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：壹億壹仟叁佰貳拾伍萬(wàn)元人民幣（含本次擔(dān)保）

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向公司申請(qǐng)為其向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)市北江支行申請(qǐng)借款人民幣貳仟萬(wàn)元整提供保證擔(dān)保。

　　 公司于2009年6月23日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)2009年第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名，實(shí)際到會(huì)董事9名，表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。本次擔(dān)保須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　 二、擔(dān)保人基本情況

　　 廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司（前稱：廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司）是廣東明珠集團(tuán)股份有限公司擁有95.33%股權(quán)的控股子公司，始建于1958年， 20世紀(jì)70年代開(kāi)始成為機(jī)械部八個(gè)專業(yè)生產(chǎn)水電設(shè)備的工廠之一，1999年企業(yè)改制重組成立廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司。是以生產(chǎn)水輪發(fā)電機(jī)組為主的國(guó)家骨干企業(yè)。廣東明珠集團(tuán)股份有限公司于2003年12月18日以競(jìng)價(jià)方式受讓該公司90%股權(quán)，并于2006年8月對(duì)其實(shí)施單方增資擴(kuò)股，增資后，廣東明珠集團(tuán)股份有限公司對(duì)其持股比例由90%增至95.33%。2009年5月20日更名為廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司。該公司注冊(cè)地：廣東省韶關(guān)市十里亭；法定代表人：黃子丹；注冊(cè)資本：3,078萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售水輪發(fā)電機(jī)組等。

　　 截止2009年3月31日，其總資產(chǎn)為37,288萬(wàn)元，總負(fù)債27,880萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為9,408萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.77%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,559萬(wàn)元，凈利潤(rùn)52萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。

　　 廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司本次貸款貳仟萬(wàn)元人民幣用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　 三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　 廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向公司申請(qǐng)為其向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)市北江支行申請(qǐng)借款人民幣貳仟萬(wàn)元整提供保證擔(dān)保。

　　 四、提供擔(dān)保目的

　　 廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司是廣東明珠集團(tuán)股份有限公司擁有95.33%股權(quán)的控股子公司，本次貸款資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　 截止披露日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣壹億壹仟叁佰貳拾伍萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），占本公司2008年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的13.55%。均是為子公司的擔(dān)保。均為未逾期擔(dān)保。

　　 五、查文件目錄

　　 1、廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2009年第七次臨時(shí)會(huì)議決議

　　 2、廣東明珠集團(tuán)韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　 二○○九年六月二十三日



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