主題：廣東明珠集團股份有限公司第五屆董事會2009年第七次臨時會議決議公告暨關于召開公司2009年第二次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 廣東明珠集團股份有限公司（下稱"公司"）第五屆董事會2009年第七次臨時會議通知于2009年6月18日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于2009年6月23日以通訊表決方式召開。會議應到會董事9名，實際到會董事9名，會議由董事長涂傳嵐先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　 出席會議的董事審議并通過了如下事項：

　　 一、關于為廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司提供貸款擔保的議案；

　　 表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　 廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行韶關市北江支行申請借款最高金額人民幣柒仟壹佰伍拾萬元整，期限叁年，用于補充流動資金，并以該公司名下的相關資產(chǎn)（含動產(chǎn)和不動產(chǎn)）提供抵押。

　　 經(jīng)出席會議的董事審議：1、同意廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行韶關市北江支行申請借款最高金額人民幣柒仟壹佰伍拾萬元整；2、同意公司為廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行韶關市北江支行申請借款人民幣貳仟萬元整提供保證擔保。

　　 本議案須經(jīng)股東大會審議。

　　 二、關于制定相關內控制度的議案；

　　 表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　 按照上市公司規(guī)范管理的要求，公司編制了下列管理制度：《廣東明珠集團股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司股票的管理辦法》及《廣東明珠集團股份有限公司信息知情人報備制度》。詳細內容刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　 三、關于將原投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"的剩余募集資金2,677.84萬元轉為補充流動資金的議案；

　　 表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　 接廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司申請（見附件），主要內容是：廣東明珠集團股份有限公司于2006年8月將募集資金4920萬元以增資擴股方式投入該公司，用于該公司"低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"技術改造項目。該項目自實施以來，截止至2008年12月31日，陸續(xù)投入了技改資金2242.16萬元，仍剩余2677.84萬元未投入。鑒于前期投入已初見成效，完成了11×7米大型燃油退火爐一座，購進了7米數(shù)控立車1臺，10米數(shù)控臥車1臺，數(shù)控電火花切割機2臺，數(shù)控氣割機1臺，定子匝間耐壓沖擊儀1臺，14米長軸車床磁柵尺數(shù)顯系統(tǒng)一套以及對一些設備進行技術改造，等等。另外，還完成了線圈車間搬遷與場地改造工程。當前，該公司實現(xiàn)了生產(chǎn)"低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"的能力，其技術水平和生產(chǎn)能力達到國內領先地位。目前，因受國際金融危機的影響，公司貨款回籠出現(xiàn)滯后現(xiàn)象，影響該公司流動資金量，不利于該公司的生產(chǎn)發(fā)展，特申請將剩余未投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"技術改造項目的資金2677.84萬元轉為補充該公司流動資金。

　　 為有利于支持廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司的業(yè)務發(fā)展，現(xiàn)提議同意廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司申請，將投入該公司原用于 "低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"技術改造項目的募集資金2677.84萬元轉為補充該公司流動資金。

　　 本議案須經(jīng)股東大會審議。

　　 四、關于召開公司2009年第二次臨時股東大會的議案；

　　 表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　 根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，公司定于2009年7月10日上午9：30在廣東省興寧市興城赤巷口公司技術中心大樓二樓會議室召開2009年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　 （一）會議審議事項：

　　 1、關于為廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司提供貸款擔保的議案；

　　 2、關于將原投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"的剩余募集資金2,677.84萬元轉為補充流動資金的議案。

　　 （二）會議出席對象：

　　 1、本次股東大會股權登記日為2009年7月3日，所有在股權登記日登記在冊的股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　 2、公司董事、監(jiān)事及其它高級管理人員。

　　 （三）參會股東登記辦法：

　　 法人股東應持股東帳戶卡、授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證進行登記；自然人股東應持股東帳戶卡、本人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證；異地股東可用傳真或信函的方式登記。擬出席會議的股東請于2009年7月9日前把上述材料的復印件郵寄或傳真至我公司，并請注明參加股東大會字樣。出席會議時憑上述資料簽到。

　　 （四）會議時間、地點、費用及聯(lián)系方法

　　 1、會議時間：2009年7月10日上午9:30

　　 2、會議地點：廣東省興寧市興城赤巷口本公司技術中心大樓二樓會議室

　　 3、會議費用：出席會議食宿及交通費自理

　　 4、聯(lián)系方法：

　　 通訊地址：廣東省興寧市興城赤巷口本公司董事會辦公室

　　 郵政編碼：514500

　　 電話：0753-3338549

　　 傳真：0753-3338549

　　 聯(lián)系人：周小華

　　 特此公告。

　　 廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　 二○○九年六月二十四日

　　 附件：

　　 授權委托書

　　 茲全權委托 先生/女士 代表我 單位/本人 出席廣東明珠集團股份有限公司二○○九年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人（簽名）： 身份證號碼：

　　 委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)量：

　　 受托人（簽名）： 身份證號碼：

　　 受托日期： 年 月 日

　　 證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號：臨2009-019

　　 廣東明珠集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會

　　 2009年第七次臨時會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 廣東明珠集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會2009年第七次臨時會議通知于2009年6月18日以書面方式發(fā)出，并于2009年6月23日在公司本部六樓二號會議室召開。同日，列席參加了第五屆董事會2009年第七次臨時會議。會議應到會監(jiān)事3名，實際到會監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席周來發(fā)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　 會議審議并通過了如下決議：

　　 一、關于為廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司提供貸款擔保的議案；

　　 表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　 廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行韶關市北江支行申請借款最高金額人民幣柒仟壹佰伍拾萬元整，期限叁年，用于補充流動資金，并以該公司名下的相關資產(chǎn)（含動產(chǎn)和不動產(chǎn)）提供抵押。

　　 經(jīng)與會監(jiān)事審議：1、同意廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行韶關市北江支行申請借款最高金額人民幣柒仟壹佰伍拾萬元整；2、同意公司為廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行韶關市北江支行申請借款人民幣貳仟萬元整提供保證擔保。

　　 二、關于將原投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"的剩余募集資金2,677.84萬元轉為補充流動資金的議案。

　　 表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　 接廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司申請（見附件），主要內容是：廣東明珠集團股份有限公司于2006年8月將募集資金4920萬元以增資擴股方式投入該公司，用于該公司"低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"技術改造項目。該項目自實施以來，截止至2008年12月31日，陸續(xù)投入了技改資金2242.16萬元，仍剩余2677.84萬元未投入。鑒于前期投入已初見成效，完成了11×7米大型燃油退火爐一座，購進了7米數(shù)控立車1臺，10米數(shù)控臥車1臺，數(shù)控電火花切割機2臺，數(shù)控氣割機1臺，定子匝間耐壓沖擊儀1臺，14米長軸車床磁柵尺數(shù)顯系統(tǒng)一套以及對一些設備進行技術改造，等等。另外，還完成了線圈車間搬遷與場地改造工程。當前，該公司實現(xiàn)了生產(chǎn)"低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"的能力，其技術水平和生產(chǎn)能力達到國內領先地位。目前，因受國際金融危機的影響，公司貨款回籠出現(xiàn)滯后現(xiàn)象，影響該公司流動資金量，不利于該公司的生產(chǎn)發(fā)展，特申請將剩余未投入"低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"技術改造項目的資金2677.84萬元轉為補充該公司流動資金。

　　 為有利于支持廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司的業(yè)務發(fā)展，現(xiàn)提議同意廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司申請，將投入該公司原用于 "低水頭燈泡貫流發(fā)電機組"技術改造項目的募集資金2677.84萬元轉為補充該公司流動資金。

　　 以上兩項議案須經(jīng)股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 廣東明珠集團股份有限公司

　　 監(jiān) 事 會

　　 二○○九年六月二十四日

　　 證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號：臨2009-020

　　 廣東明珠集團股份有限公司

　　 關于為控股子公司提供擔保的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 重要內容提示：

　　 ●被擔保人：廣東省韶關眾力發(fā)電設備有限公司

　　 ●本次擔保數(shù)量：貳仟萬元人民幣

　　 ●對外擔保累計數(shù)量：壹億壹仟叁佰貳拾伍萬元人民幣（含本次擔保）

　　 一、擔保情況概述

　　 廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展需要，向公司申請為其向中國農(nóng)業(yè)銀行韶關市北江支行申請借款人民幣貳仟萬元整提供保證擔保。

　　 公司于2009年6月23日召開了第五屆董事會2009年第七次臨時會議，審議通過了《關于為廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司提供貸款擔保的議案》。會議應到會董事9名，實際到會董事9名，表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。本次擔保須提交公司股東大會批準。

　　 二、擔保人基本情況

　　 廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司（前稱：廣東省韶關眾力發(fā)電設備有限公司）是廣東明珠集團股份有限公司擁有95.33%股權的控股子公司，始建于1958年， 20世紀70年代開始成為機械部八個專業(yè)生產(chǎn)水電設備的工廠之一，1999年企業(yè)改制重組成立廣東省韶關眾力發(fā)電設備有限公司。是以生產(chǎn)水輪發(fā)電機組為主的國家骨干企業(yè)。廣東明珠集團股份有限公司于2003年12月18日以競價方式受讓該公司90%股權，并于2006年8月對其實施單方增資擴股，增資后，廣東明珠集團股份有限公司對其持股比例由90%增至95.33%。2009年5月20日更名為廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司。該公司注冊地：廣東省韶關市十里亭；法定代表人：黃子丹；注冊資本：3,078萬元；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售水輪發(fā)電機組等。

　　 截止2009年3月31日，其總資產(chǎn)為37,288萬元，總負債27,880萬元，凈資產(chǎn)為9,408萬元，資產(chǎn)負債率為74.77%，主營業(yè)務收入3,559萬元，凈利潤52萬元(未經(jīng)審計)。

　　 廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司本次貸款貳仟萬元人民幣用于補充流動資金。

　　 三、擔保的主要內容

　　 廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展需要，向公司申請為其向中國農(nóng)業(yè)銀行韶關市北江支行申請借款人民幣貳仟萬元整提供保證擔保。

　　 四、提供擔保目的

　　 廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司是廣東明珠集團股份有限公司擁有95.33%股權的控股子公司，本次貸款資金用于補充流動資金。

　　 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　 截止披露日，公司對外擔?？傤~為人民幣壹億壹仟叁佰貳拾伍萬元（含本次擔保），占本公司2008年度合并會計報表凈資產(chǎn)的13.55%。均是為子公司的擔保。均為未逾期擔保。

　　 五、查文件目錄

　　 1、廣東明珠集團股份有限公司第五屆董事會2009年第七次臨時會議決議

　　 2、廣東明珠集團韶關眾力發(fā)電設備有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件

　　 廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　 二○○九年六月二十三日



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