主題：許繼電氣股份有限公司關(guān)于實際控制人可能發(fā)生變更的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 本公司接到本公司第一大股東許繼集團有限公司（下稱"許繼集團"，目前持有本公司29.9%股份）的通知，2009年7月17日，中國電力科學研究院（下稱"中國電科院"）、平安信托投資有限責任公司（下稱"平安信托"，目前持有許繼集團100%的股權(quán)）、許繼集團簽署了《合作框架協(xié)議》?！逗献骺蚣軈f(xié)議》約定：以2009年6月30日為評估基準日，許繼集團以剝離非主業(yè)資產(chǎn)后的凈資產(chǎn)評估值為基礎(chǔ)進行增資，新增注冊資本出資額由中國電科院以重慶渝能泰山電線電纜有限公司100%的股權(quán)、重慶順泰鐵塔制造有限公司100%的股權(quán)等資產(chǎn)認繳，平安信托放棄許繼集團本次增資的優(yōu)先認購權(quán)；本次增資完成后，中國電科院、平安信托分別持有許繼集團60%、40%的股權(quán)。經(jīng)各簽約方認可，平安信托將選擇適當時機，按照保持許繼集團對本公司控股地位及等值對價的原則，平安信托將所持許繼集團40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國電科院，同時，中國電科院通過許繼集團將許繼集團所持部分本公司的股份轉(zhuǎn)讓給平安信托。本步驟完成后，中國電科院將持有許繼集團100%的股權(quán)；平安信托最終直接持有本公司的股份。

　　 本次增資完成后，中國電科院將成為許繼集團的控股股東，本公司實際控制人將發(fā)生變更，本公司將依法履行報告、公告和其他法定義務(wù)。

　　 中國電科院成立于1951年，企業(yè)類型為全民所有制，法定代表人為張文亮，注冊資本為人民幣壹億伍仟柒佰陸拾叁萬元，住所為北京市海淀區(qū)清河小營東路15號。中國電科院的主營業(yè)務(wù)包括：電力系統(tǒng)及工業(yè)自動化、高電壓與絕緣技術(shù)、電能質(zhì)量及節(jié)能、新能源和可再生能源、信息系統(tǒng)、電子產(chǎn)品、通信系統(tǒng)、計算機應用、輸變電工程、施工設(shè)備與機具、電站輔機和配套設(shè)備、電力工程材料的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、服務(wù)及開發(fā)產(chǎn)品的銷售等。

　　 目前，許繼集團增資事宜涉及的資產(chǎn)評估等工作尚在準備中，中國電科院、平安信托、許繼集團的增資協(xié)議正在協(xié)商、制訂中。前述資產(chǎn)評估、增資協(xié)議等相關(guān)增資事宜尚須履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序、經(jīng)有關(guān)政府部門批準后方能生效及組織實施。

　　 許繼集團本次增資事宜存在不確定性，本公司將就該事項的進展情況依法及時履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者注意投資風險。

　　 特此公告。

　　 許繼電氣股份有限公司

　　 董事會

　　 2009年7月17日



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