主題：包頭明天科技股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告


　　證券代碼：600091 股票簡稱：明天科技 編號：臨2009—022

　　包頭明天科技股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　本次會議無否決或變更的提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2009年7月17日下午15:00時

　　2、召開地點(diǎn)：公司三樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票表決

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：董琦董事長

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東授權(quán)代理人共 6 人，代表股份8,100.12萬股，占公司有表決權(quán)股份33,652.6萬股的24.07%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議提案2項，經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，于2009年7月2日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登了相關(guān)公告。會議以記名投票方式逐項表決，通過以下決議：

　　1、逐項審議通過公司《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　?。?）選舉董琦先生為公司第五屆董事會董事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，反對 0 股，棄權(quán) 0 萬股。

　?。?）選舉李靖波女士為公司第五屆董事會董事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 萬股。

　?。?）選舉侯琦先生為公司第五屆董事會董事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 萬股。

　?。?）選舉李國春先生為公司第五屆董事會董事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 萬股。

　?。?）選舉關(guān)明先生為公司第五屆董事會董事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 萬股。

　?。?）選舉高大林先生為公司第五屆董事會董事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 萬股。

　?。?）選舉張馳先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 萬股。

　?。?）選舉郭慶先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 萬股。

　?。?）選舉郭民崗先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 萬股。

　　2、逐項審議通過公司《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　?。?）選舉崔蒙生先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。

　?。?）選舉張憲勝先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。

　?。?）選舉程占華先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　同意8,100.12萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市君澤君律師事務(wù)所進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司2009年第二次臨時股東大會的召集、召開和表決程序，出席會議人員的資格符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、公司于2009年7月2日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)上刊登的《包頭明天科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告暨召開2009年第二次臨時股東大會的通知》（臨2009-020）、《包頭明天科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》（臨2009-021）；

　　2、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司2009年第二次臨時股東大會決議、會議記錄；

　　3、公司2009年第二次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司董事會

　　二00九年七月十七日




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