主題：包頭明天科技股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


　　證券代碼：600091 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：明天科技 編號(hào)：臨2009—022

　　包頭明天科技股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議無(wú)否決或變更的提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2009年7月17日下午15:00時(shí)

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　4、召 集 人：公司董事會(huì)

　　5、主 持 人：董琦董事長(zhǎng)

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人共 6 人，代表股份8,100.12萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份33,652.6萬(wàn)股的24.07%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會(huì)議提案2項(xiàng)，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，于2009年7月2日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登了相關(guān)公告。會(huì)議以記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過(guò)以下決議：

　　1、逐項(xiàng)審議通過(guò)公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　?。?）選舉董琦先生為公司第五屆董事會(huì)董事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 萬(wàn)股。

　?。?）選舉李靖波女士為公司第五屆董事會(huì)董事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 萬(wàn)股。

　　（3）選舉侯琦先生為公司第五屆董事會(huì)董事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 萬(wàn)股。

　?。?）選舉李國(guó)春先生為公司第五屆董事會(huì)董事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 萬(wàn)股。

　?。?）選舉關(guān)明先生為公司第五屆董事會(huì)董事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 萬(wàn)股。

　　（6）選舉高大林先生為公司第五屆董事會(huì)董事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 萬(wàn)股。

　　（7）選舉張馳先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 萬(wàn)股。

　?。?）選舉郭慶先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 萬(wàn)股。

　?。?）選舉郭民崗先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 萬(wàn)股。

　　2、逐項(xiàng)審議通過(guò)公司《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　?。?）選舉崔蒙生先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。

　　（2）選舉張憲勝先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。

　　（3）選舉程占華先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意8,100.12萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。

　　五、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市君澤君律師事務(wù)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序，出席會(huì)議人員的資格符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、公司于2009年7月2日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)上刊登的《包頭明天科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2009-020）、《包頭明天科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（臨2009-021）；

　　2、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄；

　　3、公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司董事會(huì)

　　二00九年七月十七日




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