主題：麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司第六屆董事會第十三次會議于2009年7月24日以通訊表決的方式召開，會議通知及相關資料于2009年7月17日以電子郵件形式發(fā)出。本次會議應參會董事9人，實際參會董事8人，公司董事王俊彥先生因工作原因未參加本次會議，其授權委托公司董事安寧先生進行表決，經(jīng)與會董事認真審議，作出如下決議：

　　 審議通過《關于公司為麗珠制藥廠提供的融資擔保增加質(zhì)押條件的議案》

　　 同意在公司第六屆董事會第六次會議中審議通過的關于為麗珠制藥廠提供融資擔保相關內(nèi)容的基礎上，以公司自有的編號分別為"粵房地證字第C3276246、C3276247號"共兩處房地產(chǎn)作抵押，為麗珠制藥廠向中國銀行股份有限公司珠海分行（下稱"中銀珠海分行"）申請的人民幣壹億貳仟萬元遷建項目貸款提供質(zhì)押擔保。

　　 同意授權公司法定代表人或其授權人全權代表公司與中銀珠海分行、珠海市房地產(chǎn)登記中心簽署為辦理上述銀行授信融資和房地產(chǎn)抵押、登記、注銷等提供的有關法律文件。

　　 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 強調(diào)事項：1、公司第六屆董事會第六次會議審議通過了公司為麗珠制藥廠向中銀珠海分行申請的人民幣壹億叁仟萬融資（其中包括壹億貳仟萬的遷建項目貸款和壹千萬的開立銀行承兌匯票）提供擔保的事項。在此基礎上，本次董事會審議通過了對其中的壹億貳仟萬元遷建項目融資擔保增加質(zhì)押條件，并未增加新的對外擔保。有關公司第六屆董事會第六次會議決議詳情，請見公司于2009年2月28日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2009-08）、《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司關于為控股子公司提供融資擔保的公告》（公告編號：2009-09）。

　　 2、公司本次為麗珠制藥廠融資提供質(zhì)押擔保的兩棟房地產(chǎn)情況如下：粵房地證字第C3276246號房地產(chǎn)為拱北桂花北路108號1棟1單元，2單元，建筑面積19594.13平方米，評估總價為30,704,002元?；浄康刈C字第C3276247號房地產(chǎn)為拱北桂花北路108號3棟，建筑面積5695.81平方米，評估總價為8,543,715元。

　　 3、目前，公司尚未與銀行方簽訂相關質(zhì)押擔保協(xié)議，在本次董事會審議通過后，將由公司法定代表人或其授權人全權代表公司與中銀珠海分行簽訂相關協(xié)議。

　　 特此公告。

　　 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

　　 2009年7月24日



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