主題：成都華神集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告


　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　二OO九年七月二十六日，成都華神集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合的方式召開。應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定和要求。
　　會議由董事長趙衛(wèi)青先生主持。
　　會議審議了公司董事長趙衛(wèi)青先生所作的《關(guān)于對公司控股子公司上海中南醫(yī)院投資有限公司進(jìn)行協(xié)議清算的議案》。
　　經(jīng)公司六屆董事會第十三次會議討論通過并報(bào)公司二OO三年度股東大會審核批準(zhǔn)，公司與自然人張中南先生共同出資5000萬元人民幣設(shè)立了上海中南醫(yī)院投資有限公司（以下簡稱上海中南公司） ，其中公司出資3300萬元，占上海中南公司66%的股權(quán)，張中南出資1700萬元，占34%的股權(quán)。公司設(shè)立之初結(jié)合當(dāng)時(shí)的醫(yī)療改革政策及市場狀況開展了一系列的前期基礎(chǔ)性工作。
　　目前，隨著國家新的醫(yī)療體制改革政策的調(diào)整，與設(shè)立之時(shí)的政策和市場環(huán)境發(fā)生了較大的改變，使上海中南公司原定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作不能得到有效地推進(jìn)，公司業(yè)務(wù)處于相對停滯狀態(tài)。根據(jù)本屆董事會夯實(shí)基礎(chǔ)，突出主營業(yè)務(wù)，著力清理效率低下的對外投資的工作思路，經(jīng)公司與上海中南公司的其他股東共同協(xié)商，擬停止上海中南公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，對上海中南公司進(jìn)行協(xié)議清算，并予以注銷。
　　由于上海中南公司設(shè)立后無實(shí)質(zhì)性的業(yè)務(wù)推進(jìn)工作，無對外投資及其他債權(quán)債務(wù)，僅產(chǎn)生了公司開辦費(fèi)、辦公場地租賃費(fèi)及人員工資等正常的前期工作費(fèi)用，截止2009年3月31日已在公司投資收益中確認(rèn)了-162萬元的損益。預(yù)計(jì)協(xié)議清算后期可能產(chǎn)生的費(fèi)用在30萬元以內(nèi)，具體以協(xié)議清算的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
　　經(jīng)投票表決：贊同8人，反對0人 ，棄權(quán)0人。通過了《關(guān)于對公司控股子公司上海中南醫(yī)院投資有限公司進(jìn)行協(xié)議清算的議案》。并責(zé)成公司經(jīng)營班子組建清算團(tuán)隊(duì)，做好對上海中南公司清算注銷工作。
　　成都華神集團(tuán)股份有限公司
　　董事會



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