主題：浙江陽光集團(tuán)股份有限公司對外投資公告



浙江陽光 (SH:600261)最新價(jià)：13.97 0.31 2.17%行情走勢 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本浙江陽光集團(tuán)股份有限公司對外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

1、投資標(biāo)的名稱 ：浙江遠(yuǎn)陽照明電器有限公司（暫定名，最終以工商局名稱核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱"遠(yuǎn)陽照明"）

2、投資金額和比例：浙江陽光集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）出資510萬元人民幣，占投資標(biāo)的總股本的51%。

3、投資期限：20年

4、預(yù)計(jì)投資收益率：未設(shè)定盈利指標(biāo)，本次投資主要為滿足公司配套生產(chǎn)要求。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；電價(jià)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場風(fēng)險(xiǎn)

2、投資可能未獲批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

為進(jìn)一步完善公司供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，適當(dāng)降低產(chǎn)品成本，提高公司市場競爭力，公司經(jīng)與自然人李方中先生友好協(xié)商，決定在浙江省上虞市共同投資設(shè)立一家主要從事照明產(chǎn)品用的玻璃管、玻殼的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司。該公司暫定名為浙江遠(yuǎn)陽照明電器有限公司（最終以工商局名稱核準(zhǔn)為準(zhǔn)），擬注冊資本為1000萬元人民幣，本公司和李方中先生各出資510萬元和490萬元，分別持股51%和49%。

本投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

2、董事會(huì)審議情況

公司于2009年8月7日以通訊表決方式召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議由董事長陳森潔先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)一致審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立浙江遠(yuǎn)陽照明電器有限公司的議案》。

本投資尚需經(jīng)上虞市工商行政管理局等政府部門批準(zhǔn)，無需經(jīng)公司股東大會(huì)審

議。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

遠(yuǎn)陽照明的另一方投資主體系自然人李方中，男，具有中國國籍。李方中先生現(xiàn)任河南省駐馬店市遠(yuǎn)陽照明電器有限公司董事長。李方中先生擬以自有資金、貨幣資金方式出資490萬元，持有遠(yuǎn)陽照明49%的股份。

三、投資標(biāo)的的基本情況

遠(yuǎn)陽照明系本公司和李方中先生共同投資設(shè)立，注冊資本擬為1000萬元人民幣，由本公司和李方中先生分別以自有資金、貨幣資金方式出資510萬元和490萬元，持股比例為51%:49%，雙方還約定自簽訂協(xié)議之日起20日內(nèi)足額繳納全部出資款。遠(yuǎn)陽照明的經(jīng)營范圍為照明產(chǎn)品用的玻璃管、玻殼的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

四、對外投資合同的主要內(nèi)容

鑒于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的需要，公司經(jīng)與李方中先生友好協(xié)商，決定在玻璃管、玻殼產(chǎn)品方面進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。擬投資設(shè)立的新公司暫定名為浙江遠(yuǎn)陽照明電器有限公司，總投資1000萬元人民幣，本公司以貨幣資金方式出資510萬元，占總股本51%。

根據(jù)合作協(xié)議書約定，在籌建期間，公司承擔(dān)的主要義務(wù)為辦理遠(yuǎn)陽照明工商申請批準(zhǔn)、登記注冊、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，出資建設(shè)生產(chǎn)所需廠房及生產(chǎn)附屬建筑物（不含電力設(shè)施），以及負(fù)責(zé)向遠(yuǎn)陽照明出租上述土地、廠房和生產(chǎn)附屬建筑物（不含電力設(shè)施），協(xié)助遠(yuǎn)陽照明做好當(dāng)?shù)貑T工招聘等工作；李方中先生主要承擔(dān)提供玻璃窯爐的設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝方案并組織調(diào)試和施工建設(shè)，負(fù)責(zé)遠(yuǎn)陽照明生產(chǎn)經(jīng)營所需的工藝、技術(shù)書面方案的編制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)技術(shù)人員、生產(chǎn)和檢驗(yàn)技術(shù)人員的到位等工作事宜。在后續(xù)經(jīng)營管理方面，雙方約定，遠(yuǎn)陽照明董事會(huì)由五名董事組成，其中由本公司委派三名，李方中先生授權(quán)委派兩名，董事長由本公司委派。遠(yuǎn)陽照明同時(shí)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由李方中先生委派，負(fù)責(zé)保障遠(yuǎn)陽照明的日常經(jīng)營管理。財(cái)務(wù)總監(jiān)由本公司委派。

五、對外投資對上市公司的影響

1、對外投資的資金來源安排。

公司擬以自有資金投資。

2、對外投資對本公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。

該投資不以直接盈利為目的，旨在加強(qiáng)公司產(chǎn)業(yè)配套能力，適當(dāng)降低生產(chǎn)成本，在建設(shè)期內(nèi)對公司經(jīng)營不產(chǎn)生重大影響。

六、對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、成立遠(yuǎn)陽照明的風(fēng)險(xiǎn)。

（1）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)陽照明在經(jīng)營能力、內(nèi)部控制等方面的風(fēng)險(xiǎn)，將直接影響本投資的收益及安全性；

（2）電價(jià)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，擬投資的窯爐將采用電力，國內(nèi)工業(yè)用電價(jià)格波動(dòng)對產(chǎn)品成本影響顯著，加大成本控制風(fēng)險(xiǎn)；

（3）市場風(fēng)險(xiǎn)，本公司不是遠(yuǎn)陽照明的唯一采購方，新公司仍需做好市場開拓工作。

（4）本投資尚需經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)登記。

2、針對上述風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施。

（1）公司將向遠(yuǎn)陽照明委派董事，加強(qiáng)對該公司戰(zhàn)略決策的把握，確定適銷對路的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；并派駐財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)成本控制等工作事宜，并開展內(nèi)外結(jié)合的審計(jì)工作，以降低經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)；

（2）公司將密切關(guān)注電力能源價(jià)格變化，如出現(xiàn)不利于新公司經(jīng)營的事項(xiàng)，本公司將及時(shí)建議遠(yuǎn)陽照明做出調(diào)整等應(yīng)對措施。

（3）公司將積極輔助遠(yuǎn)陽照明做好開拓市場、風(fēng)險(xiǎn)防范工作，促使其成為具備獨(dú)立生產(chǎn)、銷售和具有競爭力的企業(yè)。

七、備查文件目錄

1、浙江陽光集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

2、合資設(shè)立公司協(xié)議書。

浙江陽光集團(tuán)股份有限公司

2009年8月8日



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